纪委案件外围取证方法

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1、纪律审查外围取证方法与实践序言（1）：纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之，就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是落实“三转”的根本要求。外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就叫间接证据，是形成证据链重要一环。一、证据确凿是纪律审查的基本要求纪律审查的要求是：1、事实清楚；2、证据确凿；3、定性准确；4、处理恰当；5、手续完备；6、程序合法。纪律审查工作具体开展必须驾驭的“两架马车”(

2、外调和内审，外调取证尤显重要），调查组一般五个组（1、综合组，2、谈话组，3、外调组，4、“两规”安全组，5、后勤保障组）外调取证一般贯穿整个核实调查过程。纪律审查工作流程图二、调查取证主要措施（1）《案件检查条例》第二十八条规定，凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据，不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是：①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料；②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材

3、料以及其他必要的情况；③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明（简称“两规”）；④必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像；⑤对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员做出鉴定结论；⑥经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付；⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要

4、求必须立案以后才能采取两规措施，⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，但不能通知银行或其它金融机构暂停支付”，这两种措施在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶段，只使用5种措施。二、调查取证主要措施（2）《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责，监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施是：①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料；②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖

5、、转移与案件有关的财物；③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者变相拘禁（简称“两指”）；④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务。三、证据概念及收集要求（1）证据就是证明事实的依据。具有客观性、联系性、规定性特点。证据是正确认定案件事实的根据和基础；是促使违纪者认错服纪的有力武器；是保证被调查人合法权利的重要依据。三、证据概念及收集要求（2）(1)证据的种类主要有9种：①物证；②书证；③证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的陈述；⑥视听材料（原始声

6、响、录像带等）；⑦现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录（主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。根据《调查处理政纪案件办法》，政纪案件有所不同）。三、证据概念及收集要求（3）(2)证据分类有3类：即①原始证据与传来证据；②直接证据与间接证据；③言词证据与实物证据；三、证据概念及收集要求（4）(3)收集证据的要求。一是要客观全面，要尊重客观事实，不能带观点、定调子、有框子，该收集的证据都要收集；二是深入细致；三是主动及时；四是符合规定程

7、序：收集证据的主体必须合法，证据的表现形式合法，收集证据的手段和方法必须合法；五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任。三、证据概念及收集要求（5）收集证据中，还应注意以下几点：（1）收集证据（与证人谈话、现场勘验、检查）、扣留和封存物品，参加的调查人员不得少于两人。扣留封存、暂停金融机构支付的期限不得超过办案期限。（2）生理上、精神上有缺陷或者年幼不能辨别是非、不能正确表达意志的人，不能作证人。（3）能够证明来信来访反映的问题的有错证据和无错证据都要注意收集。（4）党员拒绝作证或故意作假证，情况严重的应按照有关规定给予

8、党纪处分；是党外人员的，应建议其主管机关予以追究。（5）谈话收集证人证言时，应个别进行，不得采取开座谈会的形式。谈话时应制作清晰、详尽的《谈话笔录》，取证后要对证人的谈话内容进行保密。四、提取外围证据主要方法（1）提取证据的原则：先易后难；先外后内；先取书物证，后取证人证言；下面结合实际讲讲收集外围证据的方法：1、从