河南友谊旅业股份有限公司合同管理制度

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1、河南友谊旅业股份有限公司合同管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及下属各分支机构，下属控股公司可参照执行。第三条公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。第四条公司与附属单位之间签订的合同也应遵照本制度。劳动合同的管理办法另行规定。第五条本制度所称的“合同”是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。第六条本制度所

2、称“合同文件”指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。第七条本制度所称“重大合同”是指：1.法律关系复杂的合同2.其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同3.合同标的金额达到人民币万元以上第八条本制度所称“一般合同”是指除本制度规定的重大合同以外的合同。第九条公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同，如因业务需要，必须以有关职能部门的名义对外签订合同时，应由公司总经理授权后方可签订。第十条合同除即时结清者外，应当采用书面形式确认。利用数据电文和电子邮件订立合同的，应当采用书面形式确认。第十一条凡国家或本公司有标准或示范文本的，应当优先适

3、用，并应按照标准文本或示范文本的要求填写。第十二条如无国家或本公司标准示范合同文本，合同的起草工作应争取由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确，条款齐全，权利义务清楚。第十三条10合同有效期限原则上不超过一年。特殊情况下，如需签订有效期限超过一年的长期合同，需按本制度要求完成相关审批手续，最终由总经理或分管副总经理审核签署。第十四条合同正式文本应当打印或印刷制成。合同文本应使用中文，或至少应当制作中文文本。我方持有合同文本的原件一般应在二份以上。第二章合同管理机构第十五条公司办公室为公司合同的管理机构。第十六条公司财务部门和业务部门负责合同的分类专项管理，分别负

4、责合同的财务审核和合同的业务审核。第十七条公司的业务、财务、法务人员有权依据各自的职责对合同进行审核监督，相关部门应当给予支持和配合。第十八条公司合同管理实行承办人责任制，业务、财务部门的承办人应对其职务行为负责。第三章合同的订立第十九条签订合同前，业务部门须确定一位具体负责的承办人。重大的或涉外的合同谈判，应由法务人员会同经济、技术等专业人员组成谈判小组参加。第二十条合同所涉事项的前期立项审批程序依照现有规定执行。第二十一条合同签订前，业务部门承办人应对合同另一方当事人的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品、服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。第

5、二十二条合同签订前，业务部门承办人应首先将合同草案及与合同有关资料(如需要)提请业务部门主管审核；业务部门主管应出具审核意见，并对该意见负责。第二十三条合同的签订需经业务部门、分支机构负责人、公司分管领导、财务部门及法务人员审核同意。对于合同标的金额超过人民币万元的重大合同，除需经业务部门、分支机构负责人、公司分管领导、财务部门及法务人员审核同意，还需经公司董事会审议通过后方能生效。第二十四条为提高工作效率，本制度对日常生产经营中原材料、辅料的采购合同以及产品销售合同做出特别规定。10（一）对于销售客户，如发生业务的合同标的金额在人民币万元以内的，由承办人签字，经业务部

6、门负责人、分支机构负责人或公司分管领导审核签字后即可在合同上加盖公司印章。此类合同的签署代理人为分支机构负责人或公司分管领导。此类合同标的金额在人民币元至万元以内的，除需按正常程序报批审核外，还需经公司总经理审核签字后方可加盖公司印章；合同标的金额在人民币万元以上的，还应报请公司董事长审核签字后方可加盖公司印章。（二）对于供应商，如发生业务的合同标的金额在人民币万元以内，由承办人签字，经业务部门负责人、分支机构负责人或公司分管领导审核签字后即可在合同上加盖公司印章。此类合同的签署代理人为分支机构负责人或公司分管领导。此类合同标的金额在人民币万元至万元以内的，除需按正常程

7、序报批审核外，还需经公司总经理审核签字后方可加盖公司印章；合同标的金额在人民币万元以上的，还应报请公司董事长审核签字后方可加盖公司印章。（三）对于产品销售的价格低于公司制定的最低限价的销售合同，合同标的金额万元以上的，均需经公司总经理审核签字后方可加盖印章。第二十五条审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。第二十六条业务部门主管、财务人员、法务人员在审核合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料，承办人应予以配合。第二十七条对各审核部门审核意见表不齐备的合同草案，公司授权人应拒绝签署。第二