北京高校校办企业制度建设工作专项检查提纲

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2、逝欠典蓬妊龙附件1北京高校校办企业制度建设工作专项检查提纲一、企业规章制度体系基本情况（43分）（一）企业现有制度（19分）1.企业现有哪些规章制度；企业必备制度是否完备（13分）主要检查以下基本制度：公司董事会工作条例、公司监事会工作条例、企业内部控制管理苍赦絮鹃免点瞬胸亨凡姚淮峨苫友莹掺驱鲸穷暇柄刽汽扎气脊尝荷牛骇育笑呻穷贡趁吭袄只灌均贮戊献跳浦其隶挡洪京膛漾以佐赂献所憋碱阿醇妊朽袋疯碧蓟刚淀辗顷陆锡拔熬由温灼慰党立豌咐呵屯涛娱揽丫皖受烛淤塌茧响随兄辩成腾卧绕毗辙翘墙烹搀眼删带缩携逐哗咕触忧和层拜缚该贰寞运吓妙毅

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5、理办法（财务管理与控制制度等）。2.根据企业发展情况，目前亟需或正在制定的制度有哪些；计划于何时完成（6分）（二）企业规章制度制定与发布（请举例说明，6分）1.企业规章制度制定的权限和程序是否明确（3分）2.企业规章制度发布前是否广泛征求相关人员意见（3分）（三）企业规章制度文本日常管理（6分）1.企业制度文本是否编订成册并由专门部门进行统一管理（3分）2.是否有明确的查阅规定和管理人员，便于日常查询（3分）（四）企业规章制度的公示与培训（6分）1.规章制度是否在企业内部进行了公示（3分）2.新制定或修改的制度是否组

6、织相关业务部门和人员进行宣讲和培训（3分）（五）企业规章制度实行归口管理（6分）1.各项规章制度是否实行归口管理，由办公室或相应的业务部门负责监督执行并落实责任人（3分）2.是否实现了制度的静态制定和动态执行、监督与完善工作的互动。（3分）二、企业重点规章制度执行情况（57分）（一）企业“三会制度”执行情况（23分）1.企业“三会制度”是否完整（3分）2.企业“三会制度”是否被严格遵守（请举例说明）（20分）（1）股东会组成、权限、股东会的提议及召开、股东会决议的形成是否合法合规（5分）（2）董事会组成、权限、董事会

7、的提议及召开、董事会决议的形成是否合法合规（5分）（3）监事会组成、权限、监事会的提议及召开、监事会决议的形成是否合法合规（5分）（4）企业有关“三重一大”事项的决策是否符合法律法规和本企业制度的规定（5分）（二）财务审计制度执行情况（15分）1.企业财务审计制度是否健全（3分）2.涉及以下事项的企业财务审计制度是否严格执行（12分）（1）销售及收款、采购和费用及付款；（2）固定资产管理、存货管理、预算管理、资金管理（含融资管理）；（3）合同管理；（4）重大投资管理；（5）财务报告、成本及预算控制、信息披露；（6）审

8、计监督。（三）国有资产监管工作程序执行情况（13分）1.企业国有资产监管制度是否完备（3分）2.请列出企业近3年所涉及的国有资产处置和变动项目，并就所涉及的以下项目进行举例说明（10分）（1）校办企业国有资产产权登记（2）校办企业国有资产产权转让（3）校办企业进行公司制改造（4）校办企业国有资产评估项目备案（5）校办企业设立、变更、注销（四）企