某某市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作方案范本

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1、某某市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作方案范本为进一步加大我省防范和处置非法集资工作力度，切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定，按照《关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知》（XX防范打击金融诈骗办字（20XX）XX号）要求，市防范和打击金融诈骗工作领导小组定于20XX年7月1日至7月31日开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，具体实施方案如下:一、工作原则（一）分工协作，形成合力。各部门有效落实主体责任和监督管理职责，牢I古I树立盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责,又要统筹协调、共享信息，切实形成工作合力。（二）积极稳妥，分类施

2、策。排查和处置工作要严格依法，讲究策略,对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞“一刀切”。注意把握节奏、抓住重点、内紧外松，合理引导预期，避免四面出击，人为制造紧张气氛。（三）防范风险，打早化小。加强日常监管、警示教育和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。（四）远近结合，标本兼治。立足当前，采取有效措施遏制案件高发势头；着眼长远，完善规章制度，解决体制性、机制性、规制性问题,夯实基础，强化防控非法集资风险长效机制。二、工作措施（一）抓住排查重点。一是关注重点领域。加强对投资理财、网

3、络借贷平台、私募基金、农民专业合作社、房地产等非法集资易发高发领域的风险排查。二是关注重点人群。对于外流作案情况突出地区户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员要密切关注，及时发现并化解风险。三是关注重点行为。高度警惕虚拟货币、金融互助、消费返利、文化艺术品收藏、养老投资等名义吸收公众资金的行为，深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。（二）细化排查措施。组织各方力量，采取大数据监测、社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动公众举报等多种措施，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、陈案情况、发案特点等底数。对于跨区域经

4、营的企业，要和注册所在地政府要互通信息，加强合作,防止出现排查空白。（-:）妥善分类处置。对于发现的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。对于涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解。对于风险积聚的重点行业，要加强风险提示和挂牌整治。.三、任务分工（一）领导小组办公室职责。负责XX市涉嫌非法集资风险专项排查活动，制定活动方案，加强组织协调，督导工作进展，汇总数据信息,

5、形成工作报告，上报XX市防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室。（二）部门职责。市行业主管部门和金融监管部门负责主（监）管行业的专项排查工作，配合市领导小组和其他主（监）管部门开展排查活动。1、市委宣传部负责非法集资风险专项排查活动的宣传教育、舆论引导和新闻媒体的宣传管理；对证据确凿、危害严重的非法集资案件，组织媒体依法予以报道，营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。2、市信访局负责群众反映非法集资问题的接访、劝导和说服工作；接受涉嫌非法集资的举报和信访；配合公安机关做好非法集资活动引发的群体性事件的现场处置工作。3、市工信局承担市领导小组办公室职能

6、，负责融资性担保公司、小额贷款公司的专项排查和风险处置。4、市商务粮食局负责典当行、融资租赁公司的专项排查和风险处置。5、市市场监督管理局负责投资理财类公司和非融资性担保公司的专项排查和风险处置。6、市住房和城乡建设局负责房地产开发企业及房地产中介公司的专项排查和风险处置。7、市农业和畜牧业局负责农民专业合作社的专项排查和风险处置。8、市公安局负责交易场所、P2P网贷机构的专项排查和风险处置。受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资犯罪案件，及时依法立案侦查；对涉嫌非法集资犯罪活动的嫌疑人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽

7、回经济损失；负责维持非法集资犯罪活动引发的群体性事件现场秩序。9、中国人民银行XX市支行负责全市范围内金融机构跨市场理财业务的协调监管，并做好第三方支付业务的专项排查和风险处置。10、XX银监分局XX监管办事处负责银行业金融机构、信托类公司、金融租赁公司、财务公司和农业资金互助社的专项排查和风险处置。四、工作要求（一）认真组织实施。各行业主（监）管部门要高度重视本次涉嫌非法集资专项排查活动，迅速制定工作方案，及时安排部署，积极组织协调，加强人员力量，适当安排工作经费，切实抓好本次专项行动。各部门要根据职能分工，突出重点、实化措施、压实责任，确保找准症

8、结、摸清底数。（二）依法稳妥处置。各行业主（监）管部门要以防控风险为目标，以依法依规为原则，人力化解存量风险