2018年全涉嫌非法集资风险隐患排查专项活动方案

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1、2018年全县涉嫌非法集资风险隐患排查专项活动方案针对当前非法集资风险集中暴露、大要案频发的严峻形势,为有效遏制非法集资活动，积极稳妥防范和化解风险隐患，切实维护经济社会稳定，决定开展2018年全县涉嫌非法集资风险隐患排查专项活动，现制定方案如下：一、排查内容各相关单位要开展清街、扫街、防火防盗式的清楼、扫楼排查。包括但不限于投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业；各类涉农互助合作组织，养老机构、民办院校等组织。要密切关注非法集资新手法，对于以“虚拟货

2、币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”“种植养殖”等名义吸收公众资金的行为要高度警惕，深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。二、任务分工此次排查活动由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称县处非办）统筹协调，各相关单位负责本辖区内的涉嫌非法集资风险隐患排查活动，各行业主（监）管部门负责本行业（系统）范围内的涉嫌非法集资风险隐患排查活动。具体职责分工为：县打击和处置非法集资工作领导小组负责统筹协调县域范围内涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县金融办负责组织小贷公司、担保公司、私募股权投资、地方交易场所涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县农业局负责组织开展农业领域涉嫌

3、非法集资风险隐患排查活动；县农业局、县供销社分别根据自身单位职责开展涉农互助合作组织涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县林业局负责组织开展林业领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县房管局负责组织开展房地产中介机构及房地产开发领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县城建局负责组织开展建筑企业涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县商务局负责组织开展典当、寄卖、融资租赁、电子商务、预付消费领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县教育局负责组织开展民办院校领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县文广局负责组织开展旅游庄园、文化旅游领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县民政局负责组织开展养老机构领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动

4、。县人民银行负责组织开展第三方支付领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县银监会负组织开展银行业金融机构从业人员涉嫌非法集资风险隐患排查活动，监测报告疑似非法集资资金交易信息，并负责P2P网络借贷领域和互联网金融行业涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县市监局负责组织开展投资咨询、财富管理、第三方理财、非融资性担保等未经审批的投融资中介机构，以及借助各类媒体发布涉嫌非法集资的广告资讯信息等涉嫌非法集资风险隐患排查活动。县公安局负责配合各行业主（监）管部门对涉嫌非法集资风险隐患排查活动涉及的非法集资犯罪进行打击。各相关单位要组织辖区内各方力量、采取社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动公众举

5、报等多种措施、全面摸清辖区内非法集资规模、数量等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地实际经营所在和服务项目所在地政府要互通信息，加强合作，防止出现排查空白，实现排查全覆盖，无盲区、零死角。三、分类施策处置对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施管用，对排查出的风险要采取针对性措施加以防控处置，对于涉及面较小、涉稳隐患较小要及时精准切除；对于涉及面较大、涉稳隐患突出的，要及时把控风险，逐步化解

6、；对于存在不合格行为但基本合法的机构，要给与过渡进行整改和自我消化，降低处置成本。同时，要重点盯住涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解，对于风险积聚的重点行业、区域，要加强风险提示和挂牌整治。对于已经发现涉嫌非法集资的企业要移交至公安部门立案处置。四、落实属地职责属地政府要切实承担起防范和处置非法集资主体责任，要主动担当、守土有责、守土尽责，统筹协调，各行业主(监）管部门要严格履行监督管理职责，共享信息，切实形成合力。同时加强完善制度建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围

7、较小时化解风险，强化防控非法集资风险长效机制。五、工作要求各相关单位要认真组织实施，迅速部署专项排查活动，针对本辖区实际情况和重大风险点，制定具体实施方案，切实采取有力措施，摸清底数、找准症结、突出重点、量化措施、压实责任，确保全面排查工作落到实处。对因工作不到位，处置不及时产生重大风险的，县委、县政府将严肃追责。