整改情况说明格式

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1、关于公司治理专项活动整改情况的说明2007年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字200728号）和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字200714号）及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，开展了公司治理专项活动，活动分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。截止2007年10月31日，公司治理专项活动三个阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕，并于2007、年11月1日，通过《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站披露了

2、整改报告。根据中国证券监督管理委员会200827号《公告》及广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，现对截至2008年6月30日公司治理活动的整改情况说明如下：一、限期整改问题及整改情况说明1、监事会的监督作用有待进一步提高整改情况说明：为了使监事会的监督作用得到充分发挥，公司已于2007年6月30日前强化了监事的职责，对监事进行了培训，在限期内完成了整改。2、经理层特别是总经理人选的产生

3、、招聘，不是通过竞争方式选出，还没有形成合理的选聘机制整改情况说明：2007年6月30日前，董事会提名委员会已制定了经理层的选聘标准及程序，在限期内完成了整改。3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作：整改情况说明：2007年6月30日前，公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善，并已将实施细则发送给各位委员，让他们了解自己的职责，董事会专门委员会已正常运作及发挥作用，在限期内完成了整改。4、对分支机构的管理有待进一步加强整改情况说明：由于业务发展需要，公司在异地设立多个分公司。为了降低经营风险，公司于2007年6月30日前，已采取措施加强对分公司的管理和控制，

4、如对公司公章的管理和使用等方面进行规范。同时，将针对分公司的管理，制订了更为切实可行的财务管理规章制度和管理人员考核制度、实行经理离任审计等，在限期内完成整改。二、持续改进问题及整改情况说明1、公司运作存在不规范的情况（1）公司董事、监事、高管存在缺席股东大会的情况。（2）公司董事会对下属专门委员会重视不足，专门委员会的委员对自己职责亦不了解掌握，专门委员会没有真正运作和发挥作用。（3）公司章程第一百三十五条关于董事会召开时的会议通知对象未包括监事，违反了《上市公司章程指引（2006年修订）》第一百一十四条董事会召开时会议通知对象包括监事的规定。（4）公司章程第一百三十五条把

5、董事办公会议增加为董事会会议的一种形式，不符合《上市公司章程指引（2006年修订）》第一百一十四条和第一百一十五条规定的董事会召开会议时只有董事会会议和董事会临时会议两种会议形式的规定。（5）公司章程允许职工代表担任董事，却没有明确职工代表担任董事的名额，违反了《上市公司章程指引（2006年修订）》第九十六条的规定。整改情况说明：①公司董事会已严格按照《公司章程》的规定召开股东大会，敦促公司董事、监事及高管人员出席公司股东大会。②公司董事会已于2008年1月16日召开会议，审议通过了对下设四个专门委员会实施细则的修订，专门委员会的委员已充分了解掌握专门委员会的实施细则，明确自

6、己的职责，正在运作和发挥作用。③公司已于2008年1月16日召开临时股东大会，对公司章程第四十四条、第一百条及第一百三十五条内容进行了修改，有关董事会会议的通知对象、会议形式及职工代表担任董事的名额等条款已符合《上市公司章程指引（2006年修订）》的有关规定。2、内部控制制度不健全，内部控制机制不完善。（1）公司市场总监陈谨先生违规买卖本公司股票。（2）内部控制制度不够健全。公司未制定内部审计制度，也未配备专职审计人员，违反了公司章程第一百九十七条和第一百九十八条的规定。整改情况说明：①公司董事会已于2007年9月13日向所有董事、监事、高管及相关人员通报了市场总监陈谨违规买

7、卖公司股票的情况。董事会今后将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，从即日起要求董事、监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。陈谨先生已于2007年9月13日将此次买卖本公司股票获得的收益全额上缴公司。②公司已于2007年11月2日配备了专职审计人员，于2008年1月16日制定了内部审计制度并获董事会审议通过。公司将根据中国证券监督管理委员会200827号《公告》及广西证监局的要求，