江苏银河电子股份有限公司

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1、江苏银河电子股份有限公司住所：张家港市塘桥镇南环路首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼1-1-1第一章招股说明书及发行公告招股说明书江苏银河电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股数：17,600,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：××元预计发行日期：××年××月××日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：70,400,000股本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：1、发行人控股股东银河电子集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三

2、十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人其他本次发行前股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二

3、月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不得超过50%。3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任发行人董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、1-1-2第一章招股说明书及发行公告招股说明书徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；

4、离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司招股说明书（申报稿）签署日期：2010年10月11日1-1-3第一章招股说明书及发行公告招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实

5、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、经公司2009年度股东大会决议通过：（1）决议以总股本5,280万股为基数，向全体股东以每股0.80元派发现金股利，共计派发现金股利4,224万元。（2）若本次股票发行上市顺利完成，扣除2009年度分配的利润后，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实

6、现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。2、本次发行前公司总股本5,280万股，本次拟公开发行1,760万股流通股，发行后公司总股本为7,040万股，均为流通股。其中：（1）银河电子集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）其他本次发行前股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个1-1-4第一章招股说明书及发行公告招股说明书月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不

7、由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不得超过50%。（3）公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任发行人董事

8、、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百