东方集团股份有限公司

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1、东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料2019年3月15日2019年第二次临时股东大会会议资料东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料目录2019年第二次临时股东大会会议议程...................................................................2议案一：关于修订公司章程部分条款的议案........................................................4议案二：关于调整回购股份方案的议案......................

2、..........................................8议案三：关于调整股票期权激励计划部分内容的议案......................................14议案四：关于公司2018年股票期权激励计划（修订稿）及其摘要的议案....2012019年第二次临时股东大会会议资料2019年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间、地点及网络投票时间1、现场会议召开日期、时间和地点召开的日期时间：2019年3月15日14点30分召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室2、网络投票的系统、起止日期和投

3、票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年3月15日至2019年3月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议会议议程：1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；2、宣读会议议程；22019年第二次临时股东大会会议资料3、宣读表决办法；4、宣读监票小组名单；5、审议会议议案；6、股东投票表决；7、宣读表决结果；8、律师宣读法

4、律意见书；9、主持人宣布会议结束。32019年第二次临时股东大会会议资料议案一：关于修订公司章程部分条款的议案（2019年2月26日第九届董事会第二十次会议审议通过）各位股东：我代表董事会作《关于修订公司章程部分条款的议案》的报告，请予以审议。东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>

5、的通知》等有关规定，公司拟对公司《章程》相关内容进行修订，具体内容如下：修订前修订后第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、份：行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（四）股东因对股东大会作出的公

6、司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。42019年第二次临时股东大会会议资料第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下（一）证券交易所集中竞价交易方式；列方式之一进行：（二）要约方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；（三）中国证监会认可的其他方式。（二）要约方式；公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、（三）中国证

7、监会认可的其他方式。第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。第二十五条公司因第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股三分之二以上董事出席的董事会会议决议。份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份10日内注销；属于