临沂华源木业有限公司

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1、临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要临沂华源木业有限公司股权挂牌转让说明书摘要公司名称：临沂华源木业有限公司推荐机构：山东泓瑞股权投资管理有限公司日期：二〇一八年十一月七日2--2--17临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性

2、陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。关于本公司股权的投资性问题，请投资者咨询自己的律

3、师、会计师或者其他专业顾问。2--2--17临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要目录目录3第一章释义4一、一般词汇4二、专业词汇5第二章重大事项提示6第三章公司基本情况8一、公司基本资料8二、公司股本结构8三、公司业务情况8四、公司财务报表10五、利润分配14六、发展规划概况14第四章本次股权挂牌交易各方当事人16一、各方当事人16二、时间安排162--2--17临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要第一章释义在本次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇华源木业、公司指临

4、沂华源木业有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人指除有前缀外，均指临沂华源木业有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人执行董事指除有前缀外，均指临沂华源木业有限公司执行董事监事指除有前缀外，均指临沂华源木业有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东泓瑞股权投资管理有限公司审计机构指临沂安丰联合会计师事务所《审计报告》指临沂安丰联合会计师事务所出具的临安丰审字【2018】第1184号《审计报告》元、万元指人民币元、万元报告期指2017年、2018年1-

5、9月2--2--17临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要一、专业词汇胶合板指胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成，是家具常用材料之一，为人造板三大板之一，亦可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装箱等作用材。胶合板能提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径。旋切单板指旋切单板是以原木为原材料旋制的单板，是一种制作胶合板用的原材料。工艺流程为选料、截断、旋切、晾晒、整理。密度板指成型生物质颗粒燃料

6、指成型生物质颗粒燃料是应用松木木屑等作为原料，经过烘干、挤压等工艺，制成各种成型的（如颗粒状）可在生物质锅炉内直接燃烧的新型清洁燃料。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2--2--17临沂华源木业有限公司挂牌转让说明书摘要第二章重大事项提示一、控股股东不当控制风险公司控股股东及实际控制人赵付科持有公司100%的股权，对公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人赵付科利用其对公司的实际控制权对

7、公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能影响公司日常经营和少数权益股东利益。二、行业竞争风险胶合板产业规模经济特征显著，最佳规模区间每年产2万立方米以上，目前我国胶合板企业生产能力达此标准的不足10%。发达国家胶合板工业产业集中程度约80%，我国仅为33%。中小规模企业多，产业集中度较低，造成胶合板企业单线产能低，规模效益不理想。众多中小规模企业生产大量的低端产品，造成木材、设备等资源的低效运转浪费，加剧了企业间的恶性竞争，影响了该行业的健康发展。三、房地产市场调控的风险公司主营产品胶合板主要

8、用于家用家具生产制造用,家具需求与新增房地产面积密切相关。近年来，各地房价涨幅较大，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。虽然家具装修消费的目标客户是改善性住房需求者，但如果房价出现下跌趋势，会使得改善性住房需求者产生观望态度，在短期内将会对公司的经营产生一定的影响。四、融资渠道及资金依赖风险公司目前的融资渠道比较单一，报告期内的融资渠道主要为股东出资、股东借款及银行贷款。随着公司未来新上项目的不断进行，公司