省属国有独资公司章程.doc

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1、市属国有独资公司章程（模版）目录第一章总则1第二章公司宗旨、主业、经营范围、注册资本3第三章出资人3第四章党组织4第五章董事会7第一节一般规定7第二节董事8第三节董事长11第四节董事会专门委员会12第五节议事规则13第六章监事会15第七章经理层16第八章工会18第九章财务19第十章合并、分立、清算和破产19第十一章附则22第一章总则第一条为规范____________有限(责任)公司（以下简称公司）的组织和行为，保障出资人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）《企业

2、国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《监管条例》）和国家有关法律法规及衡阳市人民政府（以下简称市人民政府）的有关规定，制定本章程。本章程为公司的最高行为准则，对公司、出资人、党委委员（设置党组的为党组成员）、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二条公司名称：____________有限(责任)公司英文名称：________________公司住所：_______________邮编：________第三条公司是经市人民政府批准设立的国有独资公司，衡阳市人民政府授权衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委或出资人）履行国有出资人职责。第四条公司依法设

3、立，依法登记注册，自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束，具有独立的企业法人资格。出资人以其认缴的出资额为限对公司债务承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第五条公司的经营期限为_____年。第六条公司法定代表人由______担任。(注：法定代表人为出资人指定，可为董事长或总经理)。第七条23坚持中国共产党的领导，确立公司党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持两个“一以贯之”，把加强党的领导内嵌于公司治理机制之中，发挥党组织的领导核心和政治核心作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。第一条坚持现代企业制度，建立健全产权清

4、晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、制衡有效。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议决策，以上会议不得混开、套开。第二条公司的经营行为和其他活动接受市国资委的监督管理，不得损害出资人的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护社会公共利益和国家利益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。公司党委委员、董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、本章程规定，致使公司遭受损失的，应按有关

5、规定对公司承担赔偿责任。但是，对议案表示异议并记载于会议记录，且在表决时明确投票反对的董事，执行公司党委会议决定的内部党员董事，按市国资委意见行使表决权的外部董事，可以免除责任。对投弃权票或既未出席会议，又未委托其他董事出席董事会的董事不予免除其责任。对失职、渎职的上述人员进行严格追责，建立决策、执行、监督环节的终身责任追究制度。第三条公司根据业务发展需要，可以依法设立分公司和子公司（或子公司，下同）。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。第四条公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债

6、务承担连带责任的出资人。23非经市国资委批准，公司的子公司投资设立的子公司及以下企业法人不得作为对外投资主体。第二章公司宗旨、主业、经营范围、注册资本第一条公司宗旨：第二条公司主业：（注：应为市国资委审核批准的主业。）经营范围：（注：为工商登记的经营范围。）第三条公司注册资本为人民币______元。出资方式、出资额及出资时间如下：出资人出资额出资方式（金额：万元）出资比例（%）出资时间货币资产实物资产无形资产其他合计市国资委认缴实缴第四条公司在登记注册机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照法定程序修改公司章程后向公司登记注册机关办理变更手续

7、。第三章出资人第五条公司不设立股东会。市国资委按照《公司法》和本章程的规定行使出资人职权，市国资委对公司行使以下职权：（一）批准公司的经营方针和投资计划。（二）确定或批准公司的主业及调整方案，审核公司中长期战略发展规划。23（三）按市人民政府有关规定，委派和更换非职工董事，指定董事长和副董事长；对公司董事会、董事进行考核评价，决定董事的报酬激励、责任追究等有关事项。（四）按市人民政府有关规定委派和更换公司非职工监事，指定监事会主席；对公司监事会、监事进行考核评价，决定监事的责任追究等有关事项。（五）审核批准董事会工作报告和监事会工作报告。（六）审核批准公司的年度财

8、务预算方案