安徽省省属企业国有独资公司章程参考文本

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1、附件1：安徽省省属企业国有独资公司章程参考文本第一章总则第一条为维护ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ公司（以下简称公司）、公司出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。本章程如有与国家法律、法规的强制性规定不符的内容，以国家法律、法规规定为准。第二条ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ有限责任公司是经安徽省人民政府（国有资产监督管理委员会）《关于ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ的批复》（皖政ㄨ〔200ㄨ〕ㄨㄨ号文）批准设立，在ㄨㄨㄨ工商行政管理局注册登记的国有独资公司。第三条公司注册名称：中文名称：英文名称：（缩写:）。第四条公司住所：。第五条公司

2、注册资本为人民币ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ万元。第六条董事长为公司的法定代表人。第七条—25—根据安徽省人民政府授权，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（下称省国资委）对公司履行出资人职责。第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司出资人权利义务的具有法律约束力的文件，本章程对公司、出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第九条本章程所称公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问。第十条公司经营宗旨：第十一条公司经营范围：公司的主业：第十二条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法

3、人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。第二章出资人的权利和义务第十三条出资人行使下列权利：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；—25—（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、破产、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一

4、）国家法律法规规定的出资人其他权利。第十四条出资人的义务：（一）遵守公司章程；（二）尊重、维护公司经营自主权，依法维护公司合法权益，促进公司依法经营管理；（三）法律、法规规定的其他义务。第三章董事会第十五条公司设董事会。董事会成员为ㄨ人，职工代表出任的董事为ㄨ人。董事由职工代表出任的，通过职工代表大会民主选举产生，其他董事由省国资委按领导人员管理权限和程序直接委派。董事每届任期三年。任期届满未及时更换委派，或者董事在任期内提出辞职，未经出资人免职或职工代表大会更换的，该董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行董事职务。—25—第十六条董事会设董事长1人，副董事长ㄨ人。

5、公司董事长、副董事长由省国资委按公司领导人员管理权限直接在董事会成员中指定。第十七条董事会对省国资委负责，行使下列职权：（一）向省国资委报告工作；（二）执行省国资委的决议；（三）制订公司的发展战略、经营方针和投资计划；（四）根据出资人批准的经营方针和投资计划决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（九）决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系；（十）决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总

6、经理的提名决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员及其报酬事项；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）省国资委授予的其他职权。第十八条董事会机构：（一）董事会设秘书处，负责处理董事会的日常事务；（二）董事会可下设战略、预算、审计、薪酬与考核等专门—25—委员会，就特定事项提供咨询意见，并可根据需要聘请顾问若干人。第十九条董事会决策程序：（一）投资决策程序：董事会对制订的投资计划及投资方案召开董事会会议表决通过后，投资计划报省国资委决定，投资方案交由总经理组织实施；（二）重大事项工作程序：董事会决定重大事项前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开有关专业会议进行审

7、议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，并向省国资委报告或备案。第二十条董事会议事程序：（一）董事会会议根据董事会行使职权的需要不定期召开。在有三分之一以上董事联名提议、监事会或总经理提议时由董事长在十五个工作日内主持召开，每年度至少召开两次；（二）董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会会议一般采用现场会议方式召开，但在保障董事充分真实表达意见的前提下，可以用通讯方式召开，并作出决议；（三）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的