河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

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1、河南辉煌科技股份有限公司HeNanSplendorScience&TechnologyCo.,Ltd.（郑州市高新技术产业开发区重阳街74号）首次公开发行股票招股意向书保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-06，07，08号房屋）1-1-1河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票招股意向书河南辉煌科技股份有限公司HeNanSplendorScience&TechnologyCo.,Ltd.首次公开发行股票招股意向书发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数不超过1,55

2、0万股（含1,550万股）每股面值人民币1.00元每股发行价格[●]元预计发行日期2009年9月15日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过6,150万股（含6,150万股）股份限制流通及自愿锁定承诺根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件

3、下，上述股份可以上市流通和转让。本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司签署日期2009年8月25日1-1-2河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

4、性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3河南

5、辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书重大事项提示重大事项提示1、本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规

6、和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、根据2009年2月4日公司2008年度股东大会决议，本次公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。3、公司及全资子公司辉煌软件均注册于国家级高新技术产业开发区——郑州高新技术产业开发区。公司于2002年8月被河南省科学技术厅认定为高新技术企业，并于2003年9月被河南省信息产业厅认定为软件企业；2008年1月新《企业所得税法》施行后，公司积极申报重新认定高新技术企业，并于2008年11月被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务

7、局认定为河南省2008年度第一批高新技术企业。辉煌软件于2006年12月被河南省信息产业厅认定为软件企业。根据国家相关税收优惠政策，公司2006年度按照7.5%的税率缴纳企业所得税，2007年度、2008年度及2009年1-6月按15%的税率缴纳企业所得税。公司2006年度按照7.5%的税率缴纳企业所得税获得的减免所得税额为218.11万元。自2007年1月1日起，公司的全资子公司河南辉煌软件有限公司适用“两免三减”的优惠政策，2007年度、2008年度企业所得税全免，2009年1-6月所得税减半征收。2007年、2

8、008年和2009年1-6月获得的减免所得税额分别是491.79万元、749.28万元和21.95万元。同时，公司享受“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠，公司近三年及一期计入营业外收入的增值税退