浙江海越股份有限公司

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1、浙江海越股份有限公司章章章章程程程程（经2008年度股东大会修订）二00九年五月二十日目目目目录录录录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二贡独立董事第三节董事会第四节专门委员会第五节董事会秘书第六章总经理和其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务

2、所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则·1·第一章总总总总则则则则第一条第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条第二条本公司系依照《股份有限公司规范意见》成立并按《公司法》和其他有关规定规范的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]18号《关于

3、同意设立浙江海越股份有限公司的批复》及浙江省经济体制改革委员会浙经体改[1993]58号《关于同意浙江海越股份有限公司调整股本总额和股本结构的批复》批准，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经济协作公司与诸暨市银达经济贸易公司共同发起并以定向募集方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3300001000753。第三条第三条公司于2004年1月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股。全部为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2004年2月18日在上海证券交易所上市。第四条第四条公司注册

4、名称：浙江海越股份有限公司英文名称：ZHEJIANGHAIYUECO.,LTD.第五条第五条公司住所：浙江省诸暨市西施大街59号邮政编码：311800第六条第六条公司注册资本为人民币29700万元。第七条第七条公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。第八条第八条董事长为公司的法定代表人。第九条第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理

5、人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。·2·第二章经营宗旨和范围经营宗旨和范围第十二条第十二条公司的经营宗旨：积极参与基础设施建设，壮大基础产业，繁荣国民经济。努力创造最大化的社会效益和经济效益，造福社会，回报股东；立足现实，着眼长远，不断创新，使公司保持稳步、持续的发展。第十三条第十三条经依法登记，公司经营范围是：交通、水利、电力

6、及其他基础设施的投资开发与经营；石油、成品油及其制品、液化气的仓储与销售；煤炭及其他能源的开发与经营；进出口贸易(详见外经贸部批文)；燃料油批发；成品油仓储与批发。第三章股股股股份份份份第一节股份发行股份发行第十四条第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六第十六条条条公司发行的股票条，以人民币标明面值。第十七条第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公

7、司上海分公司集中存管。第十八条第十八条公司设立时发起人认购的股本、出资额和出资方式如下：海口海越经济开发有限公司认购公司股本5028万股，实际出资5028.2434万元，以其所属的诸暨市石油化工公司的全部经营性资产，以1993年3月31日为基准日，经评估后投入浙江海越；浙江省经济协作公司认购公司股本1000万股，实际出资1000万元，以人民币现金出资；诸暨市银达经济贸易公司认购公司股本1000万股，实际出资1000万元，以人民币现金出资。第十九条第十九条公司股份总数为29700万股。公司的股本结构为：普通股29700万股，其中无限售条件股份26322.67

8、40万股；有限售条件股份3377.3260万股。第二十条第二十条公