股票代码000520

《股票代码000520》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、股票代码：000520股票简称：中国凤凰公告编号：2005—22号中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）中国石化武汉凤凰股份有限公司二零零五年十月中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换报告书（草案）本公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司

2、经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。1中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换报告书（草案）特别风险提示1、截止2004年12月31日，本公司的资产总额为146,821.05万元，负债总额为14,183.05万元，资产负债率为9.66％；而根据中通诚的中通评报字（2005）第25号《评估报告》，以2004年12月31日为评估基准日，按照母公司报表口径，拟置入的资产评估前账面价值为：资产总计176,342.54万元，负债总计111,482.23万元，净资产64,860.31万元；评估

3、后价值为：资产总计255,360.52万元，负债总计113,198.13万元，净资产142,162.39万元，净资产评估增值率为119.18%。经过资产置入置出双方协商一致，本次置入资产在评估净值的基础上折让14,000.00万元（约相当于评估后净资产值的9.85％）后作为本次交易的价格。据此，拟置入的资产交易价值为：资产总计241,360.52万元，负债总计113,198.13万元，净资产128,162.39万元，考虑折扣因素后净资产的评估增值率为97.60%。在本次资产置换完成后，本公司的资产总计将由2004年12月31日的14

4、6,821.05万元增加到268,233.41万元（备考合并口径），负债总计由2004年12月31日的14,183.05万元增加到130,079.75万元（备考合并口径），资产负债率将由9.66％提高到48.49％，资产负债率有较大幅度提高。2、根据评估结果，由于目前航运业处于高峰及钢铁价格上涨因素，此次注入的干散货中的船舶资产评估增值率较高，预计未来本公司将面临较高的折旧和摊销费用，增加的折旧与摊销在一定程度将抵消2005年和2006年部分新增运力带来的盈利增长，对本公司未来盈利的增长产生一定的影响。3、由于航运业与宏观经济形势联

5、系紧密，航运业呈现周期性特点，航运价格尤其是沿海运输价格波动幅度较大，随着公司沿海运输业务的扩张，海运收入占总收入的比重将越来越大，因此公司未来的业绩可能呈现明显的波动性特点。4、本次资产置换完成后，本公司将由石化行业转入干散货运输行业，由于主营业务发生了重大变化，公司的管理层相应也将发生变化。新、老管理层之间能否顺利完成交接，新的管理层能否胜任资产置换完成后本公司新业务的管理工作，将直接影响本公司生产经营的稳定性。5、本次资产置换和股份转让完成后，长航集团将持有本公司40.72％股份，成为本公司第一大股东。大股东可能通过行使投票权

6、或其它方式对本公司的经营决策等方面进行控制，从而给中小股东带来一定风险。2中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换报告书（草案）6、本次资产置换须经中国证监会审核通过，并待国家国资委对股权转让和资产置换的批准，再经本公司股东大会批准才能履行交割手续，因此本次重大资产置换的交割日具有一定的不确定性。本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本报告书中“风险因素”、“财务会计信息和管理层分析”、“同业竞争与关联交易”等有关章节的内容。3中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换报告书（草案）目录第一节释义................

7、..................................6第二节绪言..................................................10第三节与本次资产置换有关的当事人..............................12一、资产的置出方......................................................................................................12二、资产的置入方.........

8、.............................................................................................12三、独立财务顾问..............