股票代码3367

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1、股票代碼：3367九十六年股東常會議事手冊時間：九十六年六月十三日(星期三)上午九時正地點：台北縣工商發展投資策進會演講廳(台北縣五股工業區五權一路1號2樓之2)目錄壹、會議議程2貳、報告事項3參、承認及討論事項5肆、選舉事項11伍、其他議案12陸、臨時動議12附錄附錄一、九十五年度營業報告書13附錄二、九十五年度監察人審查報告書16附錄三、董事會議事規則17附錄四、會計師查核報告21附錄五、九十五年度財務報表22附錄六、合併報表會計師查核報告26附錄七、九十五年度合併財務報表27附錄八、九十五年度盈餘分配表31附錄九、公司章程

2、(修訂前)32附錄十、取得或處分資產處理程序修正條文對照表37附錄十一、取得或處分資產處理程序(修訂前)42附錄十二、資金貸與及背書保證處理程序(修訂前)51附錄十三、董事及監察人選舉辦法(修訂前)55附錄十四、董事及監察人持股情形57附錄十五、英華達股份有限公司股東會議事規則58壹、會議議程時間：九十六年六月十三日(星期三)上午九時正地點：台北縣工商發展投資策進會演講廳(台北縣五股工業區五權一路1號2樓之2)宣佈開會壹、主席致詞貳、報告事項一、九十五年度營業報告二、監察人審查九十五年度決算報告三、九十五年度背書保證事項報告四、

3、九十五年度轉投資事項報告五、本公司之<董事會議事規則>報告六、本公司95年6月15日股東會通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案之進度報告七、股東提案未列入議案之說明報告參、承認及討論事項一、九十五年度財務報表承認案二、九十五年度盈餘分配承認案三、盈餘及員工紅利轉增資案四、公司章程修訂案五、九十五年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案六、修訂本公司之<取得或處分資產處理程序>七、修訂本公司之<資金貸與及背書保證作業程序>八、修訂本公司之<董事及監察人選舉辦法>肆、選舉事項一、董事及監察人選舉事項伍、其他議案一、解除新任

4、董事競業禁止案陸、臨時動議柒、散會─21─報告事項一、九十五年度營業報告(詳見附錄一)。二、監察人審查九十五年度決算報告(詳見附錄二)。三、九十五年度背書保證事項報告。截至九十五年十二月三十一日止，本公司對外背書保證事項如下:被保證關係人保證金額備註InventecAppliances(Cayman)HoldingCorp.美金壹仟陸佰伍拾伍萬元美商花旗銀行InventecAppliances(Cayman)HoldingCorp.美金壹仟伍佰萬元美國商業銀行InventecAppliances(USA)Distribution

5、Corp.美金參佰萬元美國商業銀行英華達(南京)科技有限公司美金玖佰萬元香港商匯豐銀行英華達(南京)科技有限公司美金壹仟萬元英商渣打銀行英華達(南京)電子有限公司美金壹佰伍拾萬元美國商業銀行英華達(上海)數碼銷售電子有限公司美金壹仟萬元日商三井住友銀行英華達(上海)數碼銷售電子有限公司美金壹仟壹佰萬元比利時商比利時銀行英華達(上海)科技有限公司美金壹仟萬元美國商業銀行英華達(上海)科技有限公司美金壹仟萬元新加坡商星展銀行英華達(上海)科技有限公司美金貳仟萬元英商渣打銀行英華達(上海)科技有限公司美金貳仟萬元美商花旗銀行英華達(上

6、海)科技有限公司美金壹仟伍佰萬元香港商匯豐銀行英華達(上海)電子有限公司美金捌佰萬元美國商業銀行英華達(上海)電子有限公司美金壹仟萬元美商花旗銀行英華達(上海)電子有限公司美金壹仟伍佰萬元香港商匯豐銀行合計美金壹億捌仟肆佰零伍萬元以上被保證關係人均為本公司持股100%之轉投資公司。─21─九十五年度轉投資事項報告。九十五年度新增投資事項，其投資金額超過本公司實收資本額百分之五以上者如下：單位：新台幣千元轉投資事業名稱投資金額投資目的InventecAppliances(Cayman)HoldingCorp.1,169,703海外

7、轉投資事業之控股公司一、本公司之<董事會議事規則>報告(詳見附錄三)。二、本公司95年6月15日股東會通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案之進度報告。本公司辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，暨本公司股東英業達股份有限公司及其他股東，以其持有之股份共同參與本公司本次發行海外存託憑證計劃案，主辦承銷商瑞士銀行(UBSAG)業於4月10日及4月11日完成協議程序(DueDiligence)，國內券商元大京華證券進行評估報告中，送中央銀行及證期局之各項書件資料均在準備階段，惟主辦承銷商瑞士銀行(UBSAG)

8、預期近日發行市場就本計劃案反應不佳，恐影響發行價格，故主辦承銷商瑞士銀行(UBSAG)目前暫停進行內部作業，待本公司確認適當發行時間始續為執行。三、股東提案未列入議案之說明報告。本次股東會並無股東提案之情形。─21─承認及討論事項第一案：董事會提案由：本公司九十