股票代码600482

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1、股票代码：600482股票简称：风帆股份编号：临2007-014风帆股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划一、特别提示：本公司治理方面存在一些有待改进的问题，主要体现在：1、尚有部分规章制度的修订工作还未全面完成，需要尽快修改。2、公司董事会、监事会、经理层等人员，需要加强证券知识和法规的学习。3、与投资者的沟通方面的工作要进一步加强。4、信息披露的主动性、准确性意识要进一步加强。二、公司治理概况公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》以及之后中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会议事

2、规则》等文件及上海证券交易所的相关规定的要求，进一步修订了《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》），不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会及管理层形成了规范、科学的经营决策机制。（一）相对于控股股东，做到了“五独立、三分开”1、业务方面：公司自主经营，自负盈亏，主营业务独立于控股股东――中国船舶重工集团公司。本公司主要经营汽车起动用蓄电池业务，控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业主要从事造修船业务。本公司拥有独立完整的开发设计、物资采购、生产作业、销售

3、服务等系统，形成了独立完整的生产经营体系。2、人员方面：本公司在设立时就完成了人员与控股股东的分离，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的董事、监事及高级管理人员依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。3、资产方面：公司和控股股东资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。本公司没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面：公司

4、拥有独立完整的生产、采购、销售、服务系统及配套设施系统，独立的行政管理系统，各部门构成了一个有机整体。公司的各职能机构与控股股东职能1机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东及其它发起人，依法行使各自职权。5、财务方面：公司有独立的财务会计机构，建立有独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。风帆股份有限公

5、司严格履行《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、监事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东控制公司经营决策的情况。（二）健全组织机构，建立并完善“三会一层”法人治理结构公司于2000年召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了第一届董事会、监事会。根据章程要求，公司颁布了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，对股东大会、董事会、监事会、经理层的治理结构做出了严格规定，建立了符合上市公司要求的法人治理结

6、构。公司按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求，召开股东大会，修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。经自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，独立董事人数达到董事总数的三分之一，继续推进和完善了经营层人员的绩效评价、激励与约束机制。公司董事会严格依照《公司章程》规定及股东大会的决议行使职能，履行了董事会的职责。各位董事勤勉尽责，独立董事在公司战略决策、财务审计、董事监事高管人员的任用、薪酬考

7、核等方面发挥了积极的作用。公司发生的重大关联交易都严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，按照董事会和股东大会的职责履行了审批程序。（三）建立并完善内部控制制度,保障公司规范运作公司自成立以来，一直致力于内控制度的制定、细化和完善，公司内控制度完整、有效，不存在重大缺陷，内控制度内容全面、程序合理、成效明显，有效保障了公司资产安全，防范了财务风险，促进了公司规范经营，保证了经济决策科学合理。本公司内控制度体系包括：1、公司的财务管理制度。公司在财务预算、财务计划、财务分析等环节都制订了相应的制度，这些制度的制订和实行为公司实

8、现利润最大化目标提供了保障，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。公司制订了会计核算制度、2成本核算规程、财务内部稽核制度等，规范了本公司的会计核算，提供的会计信息真实、准确、完整，保证了财务报告中的数据真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理，建立了切合实际的财务控制制度