4审议通过了修订后的《北京金和软件股份有限

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1、股份简称：金和软件股份代码：430024公告编号：2010-002北京金和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京金和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月5日召开了第二届董事会第二次会议，会议通知已于2010年1月20日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事6人，实到董事6人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。本

2、次会议审议通过了相关议案并形成以下决议：1.审议通过了《公司2009年年度报告》，同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票2.审议通过了《2009年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票3.审议通过了《公司2009年利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议。经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年实现利润总额1457.19万元，归属于母公司所有者的净利润1360.82万元,税后利润分配比例如下:提取法定盈余公积金150.58万元，加上年度结转未分配利润861.75万元，减去已分配股东利润

3、71.82万元，减去转增股本615.60万元，可供股东分配利润共计1384.56万元。公司拟按年末总股本1128.6万股为基数，向全体股东每10股派送10股,同时每10股派发现金1.2元(含税)，本次共派送1128.6万股，剩余120.53万元结转下年度分配。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票4.审议通过了修订后的《北京金和软件股份有限公司章程》，同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票5.审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票6.审议通过了《关

4、于聘任袁玉华为公司董事会秘书的议案》同意6票，反对0票，弃权0票7.审议通过了《关于朱佑萍辞去公司财务总监职务的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票8.审议通过了《关于聘任邓淑艳为公司财务总监的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票9.审议通过了《关于提名赖茂生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。同意提名赖茂生为公司第二届董事会独立董事候选人。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事赖茂生回避表决。10.审议通过了《关于提名张颖为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。同意提名张颖为公

5、司第二届董事会独立董事候选人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票11.审议通过了《关于提名朱武祥为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。同意提名朱武祥为公司第二届董事会独立董事候选人。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事朱武祥回避表决。12.审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票北京金和软件股份有限公司2009年年度股东大会通知一、会议时间：2010年2月25日上午9：00二、会议地点：公司大会议室三、会议召集人：公司董事会四、召开方式：现场会议五、会议审议事项：1、《关

6、于公司2009年年度报告的议案》2、《关于2009年度董事会工作报告的议案》3、《关于2009年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司2009年利润分配预案的议案》5、《关于修改公司章程的议案》6、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》7、《关于选举赖茂生为公司第二届董事会独立董事的议案》8、《关于选举张颖为公司第二届董事会独立董事的议案》9、《关于选举朱武祥为公司第二届董事会独立董事的议案》六、出席会议人员：1、截至2010年2月24日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、本届公司董事、监事、高级管理人员。七、登记

7、事项：1、登记时间：2010年2月24日（9：00——17：00）2、登记地点：北京金和软件股份有限公司董事长办公室3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由