独立董事2012年度述职报告 - 巨潮资讯网

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1、独立董事2012年度述职报告作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，以维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现就2012年度履职情况作如下汇报：一、独立董事基本情况作为公司的独立董事，我们均拥有专业的资质及能

2、力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：徐坚：历任北京化工学院讲师、中国科学院化学研究所国家重点实验室副主任、所长助理、副所长等职，现任本公司独立董事、中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学），国家863计划专家委员会专家、国家973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长，中国复合材料学会副理事长、北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。国际学术期刊《Cellulose

3、》国际编委。国际标准化组织ISOTC202国际主席。李乔：历任西南交通大学土木工程学院院长，西南交通大学土木工程学院桥梁工程系主任，全国土木工程专业评估委员会委员，国家科学技术奖评审专家，中国土木工程学会理事，中国土木工程学会桥梁与结构工程分会常务理事。现任本公司独立董事，西南交通大学土木工程学院教授，抗震工程技术四川省重点实验室主任，西南交通大学茅以升桥梁研究所所长，国务院学位委员会土木工程学科评议组成员，国际桥梁与结构工程协会会员，四川省土建学会常务理事，四川省公路学会常务理事。叶阳升：历任铁道科学研究院铁建所岩土室副主任

4、、所长助理、副所长、铁道科学研究院市场部总经理等职，现任本公司独立董事，铁道科学研究院铁建所所长，中国土木工程学会常务理事，中国土木工程学会土力学及基础工程分会副理事长，国际土力学及岩土工程学会会员，高速铁路轨道技术国家重点实验室主任。黄珺：历任湖南大学副教授，国家留学基金公派英国Durham大学商学院访问学者。现任本公司独立董事，湖南大学教授，ACCA教育中心主任，湖南省高校青年骨干教师，中国会计学财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。朱宝库：现任本公司独立董事，浙江大学高分子科学与工程学系教授，浙江大学膜与水处理技术教育部

5、工程研究中心副主任，浙江大学高分子科学研究所副所长，中国膜工业协会常务理事，中国仪表功能材料学会理事。作为公司独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职概况2012年度，我们严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。本年度出席会议情况如下：董事会召开次数9独立董本年应参加现场出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未事姓名董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自出席会议徐坚9261否李乔9360否黄珺

6、8161否叶阳升8161否朱宝库8260否作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关议案，在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况2012年度，我们就公司关

7、联交易、对外担保、募集资金使用和管理、聘任董事、监事和高级管理人员等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。(一)关联交易情况我们认为：报告期内公司所进行的关联交易均为正常经营过程中的商品购销往来，遵循了公平、公开、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司《关联交易管理办法》的规定，董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，

8、遵循了公平、正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。(二)对外担保及资金占用情况我们认为：公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何