揭开电信诈骗的盖头new

《揭开电信诈骗的盖头new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、万方数据TOPEVENT揭开电信诈骗的盖头2008,麓一雾民众的巨额钱款被如此迅速且隐蔽地骗走，检察干警们着实不安。为保护百姓的财产免受损失，徐汇区检察院的检察官们加强了与公安机关的配合协作，果断决策。迅速出击。成功办理一起特大电信诈骗案汪之洲的“一时糊涂”并非个案。从12月25日到27日。徐汇分局先后接到5起电信诈骗的案子，5人接听的电话内容不尽相同，如有人接到的电话称来自公安机关，说她的身份证被犯罪分子用于开设银行账户。从事洗黑钱，警方要封存她件，并通过网络庭审直播，放大了办案效果。对于此类诈骗的解析．让人们更清楚电信诈骗的来龙去脉，也为日后同类案件的破获提l土盯范本。

2、神秘电话骗走300万2008年12月25日上午10点左右，家住徐汇区、现年72岁的汪之洲接到—个奇怪的电话，电话那边是个女子的声音，称自己是中国电信公司的，说汪之洲家的电话已经欠费。并提示如需进一步查询请按“9”。汪老太事后对检方说：她家里的话费是从银行账户自动转账的。当时听到这个电话很疑惑，就按照提示按了“9”键。对方于是问汪老太的电话号码。汪之洲就报给他。对方却说不是这个电话，而是她名下的另一部电话，随后还真的报了_一个苏州的号码，并称汪之洲的身份证号码泄露了，让她去报警。“我当时就糊涂了。我说，我在上海，怎么去苏州报警。对方又说可以直接帮我转过去。”汪之洲说。很快电话

3、真的接通了，这次接电话的人自称是民警，这中间不时有其他人接听电话，有个自称是检察官的告诉汪之洲，说她的身份信息泄露。就这样，电话持续了大概有两三个小时。最后给了汪老太一个“安全账户”，让她把钱转过去，还说三天后，会把钱退还给她。就这样。汪之洲鬼使神差地就把自己的300万存款通过网上银行，分作两个150万元，分别转到了他们指定的两个银行账户。钱款转出后，汪之洲意识到自己恐怕是上了当。当天下午2点钟。急忙跑到徐汇区公安分局报案。8检察风云2010年第4期银行账户，建议接听电话的人事先将本人银行账户的金额转^昕谓‘公安局”或“检察院”提供的保护账户。另外的4^被骗取的金额为1．5

4、万到187订己不等。迅速出击，挽回被害人百万损失徐汇公安分局对这一情况充分重视，立即成立专案组．对上述案件做并案处理，并及时向徐汇区检察院通报案’悍氮根据公安分局的协作请求，徐汇检察院迅速启动提前介^工作机制。指派侦监科科长和资深检察官介入本案侦查活动。检察官分析案情后认为，对于此类新类型诈骗案件，如果按照传统的侦破方式。分散侦查。不仅浪费办案资源，而且可能错过抓获涉案人员的关键时间。经过先后5次与公安专案组的沟通交流，最终大家形成周密翔实的侦查方案，将工作方向着重定位在两个方面：一是查明被害人银q-5-N户的资金流向，严密监控涉案大宗资金流入账户并阻断资金流出；二是定位E

5、传诈骗语音电话的服务器地址。在查询并监控汪之洲被骗300万元资金流向过程中。公安专案组第一时间通知银行，冻结了其中转入福建肖习文账户内的15a万元。为汪之洲挽回了巨额损失。同时，又通过对查询该账户资金情况的手机进行定位，捉获了犯罪嫌疑人彭先业、李海清、王海波、曹国栋。就在此间，另一犯罪嫌疑人杨会生的女友吴芳(系化名)因接到通知。可去该犯罪团伙的银行账户转款。于是上网查询。她万万没想到，这次登陆很快被警方通过技术手段锁定。根据她所使用的笔记本电脑的IP落地地址，警方在厦门市找到了她。从吴芳的口里，警方知道了杨会生的行踪。两天后，杨会生在厦门入境时被当地边检抓获，并移送徐汇分局

6、处理。至此，在公安专案组与检方的万方数据共同努力下，从案发到破案，前后仅用了8天时间。本案提请批准逮捕时，恰逢春节休假，承办检察官却忙碌在岗位上，细致审查，用3天时间完成了对本起特大团伙诈骗案件5名犯罪嫌疑人的审查批捕。经审理查明：2008年，绰号为“石兴’的台湾人在泰国组建了针对中国大陆实施网络语音电话诈骗的团伙，为了逃避国内公安机关通过技侦手段追查电话来源，该团伙将电话接听绍设在泰国。为实施诈骗，“石头”委托杨会生帮忙在中国境内搭建网络电话平台和语音电话诈骗技术系统。2008：生r-8N。杨会生通过购买“自动语音呼叫系统”软件及相关维护服务，又在成都、浙江、湖南、广州等

7、地租用服务器，联系设置国际电话线路的接入等，为团伙建立、操作和维护自动语音呼叫系统。同时，“石买’委托彭先业等人负责赃款转移和现金提取。并约定分成比例。彭先业于是招募李清海等人组成取款组。由李清海负责联系收购100余张银行卡。作为“石买’等境外诈骗团伙的作案账户，再组织王海波等人化装后，流窜到各地通过银,行-ATM机提取赃款。掌握作案特点，直击诈骗团伙软肋承办此案的检察官程翌在接受本刊记者采访时说，根据他们的办案经验，处理此类电信诈骗案件，出手迅速是关键。这首上海检察：服务大局，保障民生先是考虑到被害人财产的保护。