陕西延长石油化建股份有限公司

《陕西延长石油化建股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、陕西延长石油化建股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议文件陕西延长石油化建股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会参加人：一、截止2009年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。二、公司董事、监事、高管人员、见证律师。地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室时间：2009年1月10日上午十时主持人：董事长张恺　会议议程：一、2009年第一次临时股东大会开幕：1、主持人宣布会议开始；2、宣读会议须知。二、介绍大会议案：１、关于公司

2、董事会换届选举的议案；２、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于公司关联交易制度的议案。三、审议议案开始：对议案进行审议并进行表决。四、宣布以上议案的表决结果。五、见证律师发表见证意见。六、与会股东、董事在会议记录上签名。七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司2009年第一次临时股东大会闭幕。会议须知1/20一、会场内禁止喧哗，随身通讯工具一律关闭。二、会议资料须妥善保管，会议结束后交回会务组。三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。四、参加会议人员出席人员：2009年1月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责

3、任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表。五、列席人员：董事、监事、高管人员、见证律师。六、大会各项内容均记入会议记录，会后按有关规定，由与会董事签字。议案一关于董事会换届选举的议案2/20各位股东：公司于2008年12月23日召开的第三届第二十五次董事会审议通过了董事会换届的议案，提名张恺颙先生、高建成先生、李毅先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生为公司第四届董事会董事候选人，提名扈广法先生、夏中英女士、刘丹冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，请各位股东选举第四届董事会董事及独立董事。非独立董事候选人：张恺颙，男，汉族，1965年

4、12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委委员、总经理、副董事长，（陕西省石油化工建设公司总经理、法人代表）。张恺颙同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；1996年1月

5、—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；2001年12月至今在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长，(2005年6月至今任陕西省石油化工建设公司总经理)。陕西省杨凌区人大代表、常委；陕西省优秀青年实业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。现任陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长，陕西延长石油化建股份有限公司董事长。高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学3/20计算机科学技术系学习，1989年7月

6、毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；1995年至2001年12月，任第二公司副经理；2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。李毅，男，1963年4月出生，陕西甘泉

7、人，1986年6毕业于陕西财经学院自学考试会计专业。1980.12-1983.03甘泉县王坪供销社劳山供销社工作1983.03-1985.02甘泉县供销社干部1985.02-1989.03甘泉县农副公司财务股长(其中:1984年12月至1986年6月陕西财经学院自学考试会计大专毕业)1989.03-1992.08甘泉县财政局工作1992.08-1998.03甘泉县财政局副局长1998.03-2002.10甘泉县财政局副局长、农税局局长2002.10-2006.03原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记、总经理2006.03-2008.06延长油田股份有限公

8、司下寺湾采油厂厂长、党委书记（其中：2007年4月至2008年9月