天齐锂业：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-17

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1、四川天齐锂业股份有限公司（四川省射洪县太和镇城北）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街95号）1-2-1四川天齐锂业股份有限公司招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。1-2-2四川天齐锂业股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、公司控股股东天齐集团、张静承诺：自天齐锂业股

3、票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。公司股东乾元投资承诺：自天齐锂业股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。二、截至2010年6月30日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为53,570,408.73元。本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）主要原材料供应商单一的风险锂辉石是公司生产各项锂产品的主要原材料，报告期内公司锂辉石全部从澳

4、大利亚塔力森公司进口。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司锂辉石采购金额分别为13,775.99万元、11,812.66万元、10,708.55万元和8,874.27万元，占原材料采购金额的比例分别为58.85%、58.81%、61.19%和50.93%。塔力森公司是世界锂辉石的主要供应商，其拥有的澳大利亚格林布什矿山是目前全球开采规模最大、品质最稳定的锂辉石矿山。中国主要的矿石提锂生产企业，如本公司、新疆昊鑫锂盐开发有限公司（原新疆锂盐厂）近年来均主要以进口塔力森公司锂辉石作为生产所需的原材料。如果塔力森公司改变经营策略、或遇到突发

5、事件、或如果本公司订单骤然大增，可能会出现锂辉石供应不及时或供应不足的风险。（二）主要原材料和产品价格波动的风险本公司原材料主要为锂辉石、硫酸和纯碱，其中锂辉石占成本的比例较高，锂辉石价格的波动对成本有较大影响。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司锂辉石矿平均采购价格分别为2,010.34元/吨、2,279.40元/吨、2,025.51元/吨和1,837.71元/吨，2007年和2008年分别同比上升21.77%和1-2-3四川天齐锂业股份有限公司招股说明书摘要13.38%，2009年同比下降11.14%，2010年1-6月采购均价较

6、2009年下降9.27%。锂辉石价格的波动对公司盈利能力有较大影响。本公司产品主要包括电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂以及无水氯化锂等，广泛应用于电子、化工、特种工程塑料、橡胶、核工业、航空航天、金属冶炼等领域，国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度有不同程度的影响。2005-2007年，公司电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的价格持续上涨，2008-2009年持续下降。如果公司产品价格继续下降，将削弱公司的盈利能力。（三）盐湖卤水提锂冲击的风险碳酸锂制取工艺因使用原料不同而分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两大类。盐湖卤水蕴藏的锂资源丰富，全球已探明的锂资源超过90

7、%储存于盐湖卤水中，目前国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水，全球碳酸锂及其衍生产品供应量约80%来自盐湖卤水提锂生产企业，约20%来自矿石提锂生产企业。我国已探明的锂资源约80%储存于盐湖卤水，已有青海中信国安科技发展有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司等进行盐湖卤水锂资源的开发，形成了一定的生产能力。虽然由于资源条件及技术等因素的制约，目前我国盐湖卤水提锂生产企业尚未形成大规模产业化的能力，但如果实现盐湖卤水提锂技术和生产规模的实质性突破，其生产成本将显著降低，将对本公司的工业级碳酸锂市场形成重大冲击。（四）募投项目投产后原材料供应不足的风险公

8、司作为全球最大的矿石提锂生产企业，所需锂辉石矿全部外