经济犯罪调查整理

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1、.2013年南审法会——经济犯罪调查期末整理一、生产销售伪劣商品罪1）、生产、销售伪劣产品罪1、伪劣产品：掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格冒充合格产品。2、立案标准：1、伪劣产品销售金额五万元以上的；2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。3、货值金额：标价—同类合格产品的市场中间价格—委托指定评价机构销售金额：生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入4、想象竞合：侵犯知识产权

2、、非法经营罪的择一重处。5、既遂标准：销售金额5万元以上或者未销售货值金额15万元以上。销售金额不满5万元但与尚未销售货值金额合计达到15万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪标准处罚。6、共犯：明知或者应当知道+提供设施和条件，运输直接参与2）、生产、销售假药罪立案标准：1、含有超标准的有毒有害物质的；2、不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；3、标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；4、缺乏所标明的急救必需的有效成份的。生产、销售劣药罪的立案标准：1、造成人员轻伤、重伤或者死亡

3、的；2、其他对人体健康造成严重危害的情形。所谓“对人体健康造成严重危害”，是指：生产、销售的劣药被使用后，造成轻伤以上伤害，或者轻度残疾、中度残疾，或者器官组织损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍，或者有其他严重危害人体健康情形的情形。3）、生产、销售有毒有害食品罪立案标准：1、在生产、销售的食品中掺进有毒、有害的非食品原料的或销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品；2、使用盐酸克仑特罗(俗称“瘦肉精”)等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖供人食用的动物，或者销售明知是使用该类药品

4、或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物的；3、明知是使用盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物，而提供屠宰等加工服务，或销售其制品的。4）案件调查：1、行政机关：按照职责权限接受公民、单位等的投诉、举报1.认真接待投诉人、举报人，做好接待记录。2.详细询问投诉人购买商品的具体情况：包括购买时间、地点、是否开具发票、有无造成后果等。3.仔细审阅投诉人、举报人的举报材料4.对涉案商品进行鉴定，以确定是否假冒伪劣。5.及时赶赴现场了解情况，必要时查封该商品及其他

5、涉案材料（包括账簿、原始凭证、原材料、设备等），保全证据。6.控制现场人员，及时进行询问，做好询问笔录。7.查明销售金额、货值金额。8.调查销售渠道，做好追缴工作。9.查清案件事实，依法作出行政处罚。10.依法移送：发现行为人制售伪劣产品的行为涉嫌犯罪，则必须移送有管辖权的公安机关处理。2、公安机关：在对该类案件侦查工作时，应紧密围绕该罪构成要件的四个方面进行。通常是根据产品流通的特点来寻找破案线索,制定侦查计划，实施侦查。（一）案件受理及立案...1.案件线索来源：报案、举报、控告、举报、移送及犯罪嫌疑人的

6、检举、自首等。2.受理案件的内容（1）报案人及受害人的基本情况。（2）案由。即问清报案人为什么报案，报什么案。（3）受害经过。（4）损失或伤害情况。（5）犯罪嫌疑人情况。（6）有关证据材料。2.立案审查：根据各罪的具体情况结合立案标准进行审查。（1)核实案件线索(2)对涉案商品进行鉴定（二）立案侦查及证据收集1.询问受害人(报案人等）（1）伪劣商品的基本情况，包括购买时间、地点、方式（是商店购买还是上门推销、邮购等）、购买凭证、消费凭证等。（2）伪劣商品的基本情况，包括伪劣商品的名称、产地、价格、说明书等。（

7、3）使用伪劣商品的情况，包括使用时间、方法、后果及是否有剩余商品（如有剩余商品，应提取）。（4）使用该伪劣商品所造成的人身、财产损失的情况，包括医院的病历及财产损失证明等，必要时，可进行检查、鉴定，财产损失不明的可请估价部门进行估价。2.询问证人（包括生产工人、运输人员、销售人员等）主要围绕以下几个方面进行：（1）生产伪劣商品的原材料、设备的情况，提取相关的合同、付款以及原材料的运输凭证等。（2）生产场地、设备租用情况以及生产、销售人员的雇佣情况，特别是伪劣商品的运输情况。（3）伪劣商品的销售情况，如果是在商

8、店销售，应取得与该商店的相关协议；如果是邮购，应取得邮购凭证；如果是上门直销，应取得雇佣人员的证言等。3.从流通领域查找制售窝点伪劣产品从生产到销售必然要有相应的流通过程或销售渠道，这是该类案件的特点。就生产伪劣商品而言，必然涉及原材料采购、运输、生产设备等；就销售伪劣商品而言，除了批发零售外，还有很多种方式，如直销、邮购等，办案人员应通过生产、销售环节查找出伪劣商品的制假窝点，以便突破全案，端掉窝