华润三九医药股份有限公司2012年度报告

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1、华润三九医药股份有限公司2012年度报告华润三九医药股份有限公司2012年年度报告二○一三年三月55华润三九医药股份有限公司2012年度报告第一节重要提示、目录和释义重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、和完整性承担个别及连带责任。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事魏斌先生、董事陈鹰先生、独立董事李常青先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议，分别授权董事长李福祚先生、董事宋清先生、独立董事毛蕴诗先生代行表

2、决权。公司法定代表人宋清先生、财务总监林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)许晶先生声明：保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2012年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。本公司2012年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。55华润三九医药股份有限公司2012年度报告目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介6第三节会计数据和财务指标摘要8第

3、四节董事会报告10第五节重要事项24第六节股份变动及股东情况34第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况38第八节公司治理49第九节内部控制55第十节财务报告57第十一节备查文件目录16155华润三九医药股份有限公司2012年度报告释义释义项释义内容华润三九/本公司/公司指华润三九医药股份有限公司中国华润指中国华润总公司华润医药集团指华润医药集团有限公司华润医药控股指华润医药控股有限公司雅安三九指雅安三九药业有限公司山东三九指山东三九药业有限公司双鹤高科/华润高科指北京华润高科天然药物有限公司本溪三药指辽宁华润本溪三药有限公司华润三九（黄石）指华润三九

4、（黄石）药业有限公司金蟾生化指安徽华润金蟾药业股份有限公司顺峰药业指广东华润顺峰药业有限公司天然药四家企业指北京华润高科天然药物有限公司、辽宁华润本溪三药有限公司、北京华润北贸医药经营有限公司、合肥华润神鹿药业有限公司四家企业中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指如无特别说明，人民币元最近三年/近三年指2010年、2011年、2012年OTC指非处方药（OTC，OvertheCounterDrug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就

5、可自行使用处方药指必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品GMP指《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版GMP于2011年3月1日起施行GAP指《中药材生产质量管理规范》，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定GSP指《药品经营质量管理规范》，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度55华润三九医药股份有限公司2012年度报告重大风险提示公司存在药品

6、降价风险、产品安全风险、原材料价格波动风险、人力资源风险、并购风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第八节（五）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。55华润三九医药股份有限公司2012年度报告第二节公司简介一、公司信息股票简称华润三九股票代码000999变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称华润三九医药股份有限公司公司的中文简称华润三九公司的外文名称（如有）ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人

7、宋清注册地址深圳市罗湖区银湖路口注册地址的邮政编码518029办公地址深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号办公地址的邮政编码518110公司网址www.999.com.cn电子信箱000999@999.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周辉联系地址深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心电话(86)755-83360999-393692,393691传真(86)755-83360999-396006电子信箱000999@999.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》

8、、《证券时报》55华润三九医药股份有限公司2012年度报告登载年度报告的中国证监会指定网站的网