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1、华润三九医药股份有限公司2009年年度报告二○一○年三月40华润三九医药股份有限公司2009年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事刘萍女士由于工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议,授权独立董事苏庆民先生代行表决权。公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声明:保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。172目录一、公司基本情况简介…………
2、……………………………………………………3二、公司会计数据和业务数据摘要…………………………………………………3三、股本变动及股东情况……………………………………………………………5四、董事、监事、高级管理人员及员工情况………………………………………8五、公司治理结构……………………………………………………………………15六、股东大会简介……………………………………………………………………18七、董事会报告………………………………………………………………………19八、监事会报告………………………………………………………………………32九、重要事项………………………………………
3、…………………………………34十、公司财务报告……………………………………………………………………43十一、备查文件目录……………………………………………………………………183172一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称:华润三九医药股份有限公司 公司英文名称:ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd. (二)公司法定代表人:宋清 (三)公司董事会秘书:周辉联系电话:0755—83360999转3579电子信箱:000999@999.com.cn联系传真:0755—82118858 (四)公司注册及办公地
4、址:广东省深圳市罗湖区银湖路口联系电话:0755—83360999联系传真:0755—82118858邮编:518029国际互联网网址:www.999.com.cn(五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处(六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:华润三九 股票代码:000999(七)企业法人营业执照注册号:440301103302647 国税税务登记号码:440301710924590地税税务登记号码:44030371092
5、4590(八)公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所注册地址:北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼15、16层二、公司会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据(单位:元)1、本报告期主要财务数据营业利润884,966,043.47利润总额904,456,358.03172净利润761,590,017.18归属于上市公司股东的净利润709,489,009.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润678,934,771.89经营活动产生的现金流量净额855,051,790.072、扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处
6、置损益309,788.15计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,482,676.79单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,836,553.05与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,237,500.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响11,701,146.36同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-57,319.73企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,009
7、,788.66其他符合非经常性损益定义的损益项目7,084,232.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出424,872.39合计30,554,238.09-3、报告期末公司前三年主要会计数据2009年2008年本年比上年增减(%)2007年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入4,852,717,039.334,316,186,884.354,352,937,276.1211.48%3,397,843,587.893,477,561,188.03利润总额904,456,358.03645,995,