要重写 - 宝胜科技创新股份有限公司

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1、股票代码：600973股票简称：宝胜股份公告编号：临2013-015宝胜科技创新股份有限公司BaoshengScienceandTechnologyInnovationCo.,LTD.（住所：江苏省扬州市宝应县安宜镇苏中路1号）2012年公司债券上市公告书证券简称：12宝科创证券代码：122226发行规模：人民币6亿元上市时间：2013年4月11日上市地：上海证券交易所上市推荐人：招商证券股份有限公司保荐机构、主承销商、债券受托管理人（深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼）2013年4月第一节绪言重要提示宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”、

2、“本公司”或“发行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）主体评级为AA，债券信用等级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为196,999.54万元（截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计）。债券上

3、市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,241.97万元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标均符合相关标准。如无特别说明，本上市公告书的简称或名词的释义与《宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券募集说明书》相同。第二节发行人简介一、发行人基本信息：法定名称：宝胜科技创新股份有限公司英文名称：BaoshengScienceandTechnologyInnovationCo.,LTD.股票上市地：上海证券交易所股票简称：宝胜股份股票代码：600973

4、法定代表人：孙振华成立时间：2000年6月30日注册地址：江苏省扬州市宝应县安宜镇苏中路1号办公地址：江苏省扬州市宝应县安宜镇苏中路1号邮政编码：225800电话：0514-88248896传真：0514-88248897公司网址：www.baoshengcable.com电子信箱：600973@baosheng.cn经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变

5、电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。二、发行人设立、上市及股本变更情况（一）发行人设立情况2000年，宝胜集团以其所属的裸线、塑缆、通信电缆、特缆等全部资产和相关业务经重组后的净资产作价出资并折为其在公司的发起人股份，其他发起人均以人民币现金认购并相应折为其在公司的发起人股份，折股比率为74.51%。上述资产评估结果已经财政部财评字[2000]218号文“关于宝胜集团有限公司等企业发起设立股份有限公司资产评估项目审核意见的函”确认。经江苏省人民政府苏政复[2000]148号文批复，各发起人在公司的出资额、股份数额和股权比例为：发起人名称

6、出资额（万元）认购股数（万股）股权比例宝胜集团9,159.956,82591.00%中国电能301.972253.00%宏大投资301.972253.00%润华鑫通201.321502.00%科华传输100.66751.00%合计10,065.877,500100%（二）2000年公司设立后历次股权变动情况1、2004年首次公开发行经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]94号文批准，公司于2004年7月16日向社会公众发行4,500万股普通股，并于2004年8月2日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“宝胜股份”，股票代码“600973”。发行上市后，公司

7、总股本为12,000万股，其中流通A股4,500万股，国有法人股7,350万股，社会法人股150万股。发起人名称持股数量（万股）持股比例股权性质一、非流通股份7,50062.50%非流通股宝胜集团6,82556.88%国有法人股中国电能2251.88%国有法人股宏大投资2251.88%国有法人股润华鑫通1501.25%社会法人股科华传输750.63%国有法人股二、流通股份4,50037.50%流通股合计12,000100%2、2005年股权分置改革2005年6月20日，公司被中国证监会、国务院国资委确定为第二批股权分置改革试点企业。公司于2005年8月1日召开20

8、05年第一