反洗钱报表和信息报送制度

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1、反洗钱报表和信息报送制度第一章总则第一条为了进一步规范反洗钱非现场监管工作，督促认真履行反洗钱义务，确保报送反洗钱信息的准确性和真实性，根据《反洗钱非现场监管办法（试行）》和《中国人民银行太原中心支行反洗钱非现场监管实施细则（试行）》的规定，结合本行工作实际，特制定《xx支行反洗钱报表和信息报送制度》。第二章报送人员和范围第二条xx支行指定专人负责向总行和人民银行xx支行会计财务科报送反洗钱非现场统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关内容，如实反映反洗钱工作情况。第三条xx支行负责收集、汇总、

2、统计和报送本身的反洗钱非现场监管信息。第三章报送内容及要求第四条按年度向中国人民银行支行会计财务科报送的信息（每年结束后的5个工作日）（一）反洗钱内部控制制度建设情况（如制度在年度内发生变化，应及时报告更新情况）；（二）反洗钱机构和岗位设立情况9（如在年度内发生变化的，应于变化后的10个工作日内报告更新情况）；（三）反洗钱宣传和培训情况；（四）反洗钱工作内部审计情况；（五）中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。第五条应按季度汇总统计并向中国人民银行xx支行会计财务科报送的信息（每季度结束后的5个工作日）；（一）客户身份

3、识别情况；（二）可疑交易报告情况；（三）协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况；（四）中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。第六条中国人民银行可能要求按季度报送的信息（每季度结束后的5个工作日）（一）报告重点可疑的情况按照银发〔2007〕105号文件所下发的重点可疑报送格式附加可疑情况说明同时以电子和纸质形式（加盖公章）报送总行，每季度至少报送一笔有经营价值的重点可疑报告。（二）配合中国人民银行xx支行开展反洗钱调查的情况；（三）执行中国人民银行xx支行临时冻结措施的情况；（四）向中国人民银行xx支行报告涉嫌犯罪的情况

4、；9第四章报送形式、方式和时间第七条反洗钱非现场监管信息分反洗钱工作报告和报表两种形式。报告以文字的形式反映本单位年度和季度的反洗钱工作情况。报表按照新修正的附表1到附表10的10个报表格式报送。在报表的填报单位处和报告的日期处要加盖本单位的行政公章。第八条报送方式包括电子文档和纸质文档。电子文档报送前应先查杀病毒，保证存储介质没有被感染病毒。电子文档报送格式如下。反洗钱报告文件名称：单位名称+年度（4位）+季度（2位）+反洗钱工作报告.doc反洗钱非现场监管报表文件名称：报送机构的总行机构代码（15位）+数据类别（1位）+年

5、度（4位）+季度（1位）+数据来源（1位）+报文类型（1位）+预留（2位，用0填充）第五章注意事项第九条真实性原则。各金融机构反洗钱报表工作人员要对报送的数据认真审查，确保报送数据正确，以免信息失真，客观真实地反映本单位的反洗钱工作成果。第十条审慎性原则。反洗钱报表工作人员在向9人行市中心支行及各县（市）支行报送前，必须经过本单位反洗钱领导小组审批同意。第十一条完整性原则。不得随意更改报表格式，未发生需要上报的非现场监管信息，仍需报送空白报表。第六章附则第十二条本制度由xx支行反洗钱领导组制定、解释和修订。下面为赠送的述职报告

6、不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：9大家好！本人被组织任聘为。。。。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。

7、我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和

8、个人品德修养，提高管理能力。在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方