永泰地产经营计划管理制度20061212

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1、永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度（讨论稿）2006年１２月永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度目录第一章总则2第二章经营计划组织机构2第三章年度经营计划编制原则与依据3第四章年度经营计划内容及要求4第五章年度经营计划编制6第六章经营计划的执行与监控分析8第七章年度经营计划调整9第八章项目开发总体计划编制10第九章项目评估12第十章业绩考核14第十一章附则14附件一：公司年度经营计划模板15附件二：项目公司年度经营计划模板16附件三：公司各职能部门年度工作计划模板17附件四：年度经营计划指标类别表18附件五：项目开发总体计划模板19

2、永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度经营计划管理制度第一章总则第一条为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司经营管理的计划性，规范公司的经营计划管理工作，特制定本制度。第二条除非特别指出，本制度中“公司”指永泰地产集团（北京）公司，“项目公司”指永泰地产下属项目公司。第三条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第四条本制度包括年度经营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。第二章经营计划组织机构第五条公司的经营计划组织机构包括公司计

3、划领导小组、总经办。第六条公司计划领导小组是公司年度经营计划最高决策机构，其组成人员包括公司总经理、副总经理、总经理助理、总监，其职责包括：（一）根据永泰地产战略规划和中发集团要求提出公司年度经营目标；（二）审批公司年度经营计划；（三）审批永泰地产项目公司的总体开发计划、年度经营计划及相应的“年度经营责任书”；（四）审批总部各部门的年度工作计划和“年度计划任务书”；（五）决定影响计划管理的其他重大事项。第七条公司总经办是公司年度经营计划的组织部门，其职责包括：（一）分解公司的经营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司；（二）组织总部各部门及项目公

4、司年度工作计划的制定及调整工作，并对相关人员进行计划管理的培训；19永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度（一）审核公司总部各部门、各项目公司年度计划草案，并汇总制定公司年度经营计划草案；（二）组织项目总体开发计划的制定并进行审核；（三）监控总部各部门、各项目公司计划执行情况；（四）组织总部各部门编写相应职能领域和项目公司工作计划执行情况专项分析报告，并汇总形成综合分析报告；（五）组织因客观情况变化而导致的年度工作计划调整工作；（六）对计划完成情况进行考核。第二条公司总部各部门、项目公司（一）配合计划领导小组和总经办及时、全面、客观地提供计划

5、管理所需要的相关信息与资料；（二）按照年度工作计划的要求与承诺，努力开展工作，尽力保证本单位各项工作计划的实现；（三）有权根据客观因素的变化而提出修改本单位各项工作计划的建议。第三条经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各职能部门、各项目公司。第一章年度经营计划编制原则与依据第四条年度经营计划编制原则为：（一）一致性原则：公司经营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。（二）先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际水平、国内同行业标杆先进水平。（三）全面

6、完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。（四）实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。第五条经营计划编制的依据和基础：19永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度（一）宏观经济和政策环境；（二）行业趋势、市场环境、竞争环境；（三）公司中长期战略规划；（四）各部门、项目公司自身资源和能力的分析报告；（五）上期经营计划执行情况的分析报告。第一章年度经营计划内容及要求第二条公司的年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）：（一）公司上一年度经营计划执

7、行情况总结；（二）公司内外部环境分析与预测；（三）公司主要年度经营策略和目标；（四）公司实现目标的措施规划；（五）公司风险分析及相应对策准备；（六）其它说明。第三条各项目公司年度经营计划必须包括以下内容（项目公司年度经营计划模板见附件二）：（一）项目公司上一年度经营计划执行情况总结；（二）项目整体开发经营计划；（三）项目公司内外部环境分析与预测；（四）项目公司主要年度经营策略和目标；（五）项目公司实现目标的措施规划；（六）项目公司风险分析及相应对策准备；（七）公司要求的其它项目公司经营管理重要信息；（八）其它说明。第四条公司各职能部门应制定相应的

8、职能工作年度计划，各部门需要制定计划如下：（一）项目拓展部负责制定年度市场拓展计划、年度土地储备计划及部门年度工作计划；19永泰房地产集