江苏宁沪高速公路股份有限公司投资者关系管理制度

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1、江苏宁沪高速公路股份有限公司投资者关系工作制度二○○四年六月一日第一章总则第一条为一步规范和加强江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解认同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它有关法律、法规和规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条投资者关系管理（IR

2、M）是指上市公司通过各种各样的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者间的沟通，增进投资者对上市公司了解的管理行为。第三条建立良好的投资者关系将有效地提升公司的价值，将提升公司无形资产并产生综合效益，有利于管理预期，增强市场对公司的信心。第二章投资者关系管理的基本原则第四条投资者关系管理的基本原则：（一）合规性原则：公司相关信息的披露应严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露信息；（二）诚信原则：在合规前提下全面、准确地披露投资者关心的信息；（三）公平原则：在开展投资者关

3、系活动时，平等对待所有投资者；（四）互动性原则：建立与投资者双向交流的机制；一方面向投资者介绍公司，让投资者了解公司；另一方面及时了解投资者的反馈意见和建议，保持公司与投资者之间的相互信任、利益一致的关系。第三章投资者关系管理的工作内容第五条投资者关系涉及信息披露、投资者交流与资本市场反馈等方面的内容。信息披露：第六条按本公司境内外各上市地的监管要求编写并发布公司定期报告（包括年报、半年度报告、季度报告）和临时公告。第七条危机处理：若公司面临可能对公司股价产生影响的突发性事件，如管理层变更、股票

4、交易异常波动、与公司相关的传闻、监管机构的惩责、自然灾害、事故等，由董事会秘书组织研究处理方案并遵照有关程序及时向投资者披露有关信息。投资者交流：第八条与投资者交流的内容：公司的发展战略。包括公司的发展方向，职能战略等。公司的经营、管理、财务及运营过程中的信息。包括公司的生产经营、重大投资决策、重大重组、重大关联交易、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、召开董事会和股东大会等。企业文化。企业外部环境和投资者关心的相关信息。就《投资者关系管理工作制度》中无法遇见的突发或临时性投资者

5、关系工作，由董事会秘书届时负责协调与安排。第九条在公平对待全体投资者的前提下，公司可在法定信息披露的基础上，依照以下程序进行自愿性信息披露。董事会秘书室负责不定期就公司的经营环境、战略规划、发展前景、经营状况及经营计划的实施等进展情况与各信息相关的部门或分（子）公司进行商榷，确定可以作为公司自愿性信息披露的信息和披露口径。各信息相关的部门或分（子）公司应提供相应信息的真实情况，并确保相关信息内容的真实、准确与完整。董事会秘书室负责向相关投资者关系人员通知有关信息的披露口径。董事会秘书室及相关投资

6、者关系人员应依照统一的口径进行持续的自愿性信息披露，增进投资者对公司的了解，帮组投资者作出理性的投资判断和决策。第十条股东大会公司积极为股东参加股东大会创造条件，尊重股东的质询权。第十一条业绩发布会与路演活动公布业绩之后，公司视情况在境内外举行业绩发布会、媒体见面会或以电话会议的形式向投资者、分析员与财经媒体介绍公司业绩。业绩发布会之后，公司视情况举行境内外路演推介活动。根据经营与战略发展需要，公司将视情况举行发布会和路演推介活动。第十七条出席资本市场会议积极参加由境内外证券、公关公司安排举行的

7、资本市场会议及论坛，利用会议演讲、小型讨论会、一对一交流等形式与投资者充分交流，增进投资者对公司的了解。第十二条会访董事会秘书室负责安排日常接待投资者和证券分析师的来访。如有必要，公司有关部门或分（子）公司的有关人员也应参加。第十三条现场参观根据需要，组织安排投资者、证券分析员和财经媒体记者到公司现场参观。第十四条网站管理公司网站是向投资者介绍公司最新发展动态的主要信息窗口。公司网站开设“投资者关系专栏”，介绍公司最新生产经营等信息，并及时登载公司用于路演推介或股东见面会的公司背景材料、影音材料

8、及定期报告，供投资者下载。第十五条媒体宣传与访谈董事会秘书室负责有计划、有目标地通过财经媒体对公司战略进行客观、有效的宣传。公司任何管理人员或员工接受财经媒体采访必须严格遵循公司有关要求及尽量由董事会秘书室投资者关系人员陪同。董事会秘书可视情况需要建议并安排公司高级管理人员接受媒体采访，并在采访前向相关人员介绍公司统一的信息披露口径。第十六条投资者关系热线电话、传真与电子信箱公司开设投资者关系热线电话、传真与电子信箱，由董事会秘书室的投资者关系工作人员及时组织回答投资者的问题。资本市场反馈：第十