诈骗犯罪研究

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1、远程操控诈骗犯罪研究一、远程操控诈骗犯罪初探1.诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。2.远程操控3.远程操控诈骗犯罪远程操控诈骗犯罪是传统诈骗犯罪与现代科技相结合而产生的一种新型诈骗犯罪。传统诈骗与远程操控诈骗有相同的一面也有不同的一面。两种犯罪在本质上是相同的，都是采取非暴力的手段，隐瞒其诈骗的真实目的，利用被害人贪图小利、轻信他人或者其他弱点，使被害人在轻信作案人的谎言后仿佛自愿的将财物交付出来。而不同的地方则是远程操控诈骗犯罪的产生原因，犯罪种类及犯罪特点。二、远程诈骗犯罪产生原因作为一种新兴的诈骗型刑事犯

2、罪，远程操控诈骗罪犯罪有其产生的深刻的社会原因：1.科学技术高速发展。2.网络、手机广泛普及。现代社会是超速发展的信息社会，以手机短信为标志的手机网络和计算机网络分列为世界“第四媒介”和“第五媒介”。截至2006年底，我国的手机用户已经超过4.26亿，平均每天有超过11.2亿条短信息在相互传送，短信产业也因此被人称为“拇指经济”。然而，在享受短信息的便利的同时，人们也正遭受着网络、手机所带来的种种负面影响，日益肆虐远程操控诈骗犯罪就是其中最为恶劣的一种。3.职能部门监管不力4.公民防范意识淡薄。在许多远程操控诈骗案件中，如果群众能及时警觉，守住5.境外作案手法传入（三）

3、现状及趋势2008年起，远程操控诈骗犯罪大面积爆发，据公安部专家XXX讲，仅北京、上海，江苏、广东四地即造成受害居民损失金额达6个多亿，2009年，北京、上海，江苏、广东、浙江五省受害居民损失金额达10个多亿。目前，远程操控诈骗犯罪的作案手法五花八门，多达到30多种，被公安部门列为常见的有17种。按照远程操控诈骗犯罪所利用的工具可将此类犯罪分为以下三种大的类型：1.利用短信进行诈骗利用短信诈骗是指犯罪分子以非法占有为目的，利用移动网络向他人手机发送各种虚假信息，使对方基于错误的认识，“自愿”将财物交付给犯罪嫌疑人的行为。@《论手机短信诈骗犯罪的类型和特点》手机短信诈骗的

4、方法五花八门，日新月异，但实质都是以短信为载体实施诈骗犯罪，犯罪目的不是想骗取汇款或转账，就是想骗取高额的信息服务费或话费。具体作案手法有：(1)中奖诈骗。犯罪分子谎称自己为某公司代表或者公证处公证员，对方手机用户在抽奖活动被抽中巨奖。对方一旦表现出对奖品或奖金感兴趣，犯罪分子就会以需要缴纳手续费、邮寄费、个人所得税等为由要求汇款。(2)销售廉价违法物品诈骗。谎称自己有海关罚没的走私品，可低价出售，如走私车、成品油等，或者谎称自己销售违禁物品，如伪造、销售身份证、文凭、公章等各种证件印章，出售大型考试答案、枪支弹药、假人民币等违禁物品。之后以“购买样品”、“交纳定金”、

5、“先打款后办证”或者“款到付货”等为名骗取对方汇款。(3)六合彩透码诈骗。“六合彩”是国家明令禁止的赌博行为，但诈骗分子也正是抓住了赌徒的期望暴富的心理，宣称自己是“六合彩信息中心透码部”，能够提供准确的六合彩号码。一旦有人向其索取特码，骗子们就会借机要求对方缴纳“会员费”、“信息费”、“报码费”等。(4)信用卡消费诈骗。犯罪分子冒充银行或银联工作人员，甚至是公安机关的办案人员，假称持卡人的银行卡在异地某处消费或者卡的资料信息被泄露。继而利用对方的恐慌，诱骗对方到自动柜员机上进行所谓的“更改数据信息”或者“加密设置安全码”的操作，实际上被害人已经在不知不觉间将自己卡中现

6、金转到了指定的账户。(5)退税退费诈骗。2006年1月起，北京、天津、济南等城市陆续出现了谎称“国家金融财政中心有政策要退还汽车购置税”或者“退还房屋购置税”的短信。犯罪分子事先通过某种渠道获知了新购买汽车或者房屋的事主资料，再冒充税务局工作人员，煞有介事的要求对方告知卡号及密码以方便退还税款，实际上已经迅速的在网上银行转账或者制作假卡提款。还有的犯罪分子会要求对方到自动柜员机上查询退税款是否到账，再利用对方不熟悉自动柜员机操作的弱点，诱导其进行转账操作。(6)假事故真诈财。此类犯罪分子同时获知了事主本人的手机号码及其家庭或亲友的电话号码。先盗窃事主的手机或者通过发送短

7、信告知事主因线路检测等原因需要其暂时关闭手机若干小时,再致电其亲友,谎称自己为警察、医生或者学校,事主因突发疾病或者遭遇车祸急需医疗费用而要求其亲友汇款。由于事主已关闭手机,亲友无法与其取得联系，情急之下容易丧失警惕,上当受骗。除了以上几种较为典型的诈骗形式外，还有返还电话费、水电费，制造谣言搞促销以及发布虚假征友求婚、生意合作、招聘广告、色情迷信赌博信息等多种形式的诈骗。2.骗取高额话费或信息服务费型这类短信诈骗的主体主要是提供短信增值业务的运营商，俗称SP（全称ServiceProvide）。SP业务是一项在近两年得以迅猛发展的新兴产