股票简称华海药业

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1、股票简称：华海药业股票代码：600521公告编号：临2010-004号浙江华海药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：ò会议召开时间：2010年3月22日上午9点；ò会议召开地点：临海市国际大酒店二楼议政厅；ò会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；ò提案：详见会议审议事项。浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于二零一零年三月二日在公司四楼会议室召开。会议决定于2010年3月22

2、日（星期一）上午9时在临海国际大酒店二楼议政厅召开2010年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：一、本次会议召开情况1、会议召开时间：2010年3月22日（星期一）上午9点；网络投票时间：2010年3月22日（星期一）上午9点30分到11点30分，下午1点到3点；2、股权登记日：2010年3月15日（星期一）；3、现场会议召开地点：临海市国际大酒店二楼议政厅；4、召集人：公司董事会；5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证

3、券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。独立董事就此次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，具体情况1请详见《浙江华海药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。6、会议出席对象：（1）凡2010年3月15日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘

4、任见证律师。二、会议审议事项：1、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；1.1激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类1.2激励对象的确定依据和范围1.3董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量1.4股权激励计划的有效期、标的股票禁售期1.5股票期权的获授权益、行权的条件1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法1.7激励计划的调整方法和程序1.8激励计划的变更、终止及其他事项。2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；2.1授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权；

5、2.2授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。2.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。22.4授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使。2.5授权董事会决定激励对象是否可以行权。2.6授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》。2.7授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出

6、行权申请、向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。2.8授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。2.9授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；2.10授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。2.11授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。三、会议登记方式：1、个人股东须持本人身

7、份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可用传真或信函的方式在2010年3月16日至2010年3月20日，上午8时—11时，下午1