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《中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、本文由08fs8ulxg4贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。证券代码：600688股票简称：S上石化编号：临2008-13中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（“会议”）于二零零八年三月二十四日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零八年四月七日在本
2、公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事十位，董事雷典武先生、项汉银先生因公未能出席董事会议，并授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：决议一以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度总经理工作报告。决议二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议。决议三以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二
3、零零七年度经审计的财务报告及二零零八年度财务预算报告,该议案需提交股东大会审议。决议四以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零七年度利润分配预案。董事会同意以本公司按中国企业会计准则的净利润人民币1,924,334千元为基数派发股息，提取10%法定盈余公积人民币192,434千元，则可分配利润为人民币1,731,900千元。董事会建议派发末期股利每10股人民币0.90元(含税)。按照截至2007年12月-1-31日止的总股本72亿股，总额共计人民币648,000千元。本年度不实施资本公积转增股本。该议案需
4、提交股东大会审议。决议五以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整二零零七年度期初资产负债表相关项目的议案。2007年1月1日资产负债表主要调整项目的情况如下：集团2006年12月31日调整前人民币千元资产总额负债总额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益27,684,2008,075,09919,273,088336,01319,609,101人民币千元371,303274,67296,63196,631追溯调整金额2007年1月1日调整后人民币千元28,055,5038,349,77119,369,7193
5、36,01319,705,7322007年1月1日股东权益具体调整过程如下(单位：人民币千元)：集团2007年1月1日股东权益按原会计准则和制度列报的金额以公允价值计量且其变动计入股东权益的可供出售金额资产所得税少数股东权益一般借款利息资本化以固定资产出资及出售固定资产予合营企业合计按企业会计准则列报的金额19,273,08825,822(17,053)336,013138,657(50,795)432,64419,705,732决议六以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度报告（全文和摘要）。决议七以
6、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零八年度境内审计师；续聘毕马威会-2-计师事务所为本公司二零零八年度境外审计师，并授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东大会审议。决议八以12票同意、票反对、票弃权审议通过修订公司00《独立董事报酬发放办法》的议案。该议案需提交股东大会审议。具体修订如下：原办法拟修订为根据中国证监会《关于在上市为贯彻落实《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司建立独立董事制度的指导意，、《独立董事工作制度》规范上海石油化工股份有限公司见》本公司独立
7、董事的报酬制度，由董事会及《公司章程》的有关要求，由董经公薪酬与考核委员会提出，经公司事会薪酬与考核委员会提出，司董事会审议，特制订本办法。董事会审议，特制订本办法。一、报酬标准确定原则一、报酬标准确定原则1.以地区、行业市场价位、公1.以地区、行业市场价位、公司规模和个人绩效作为确定报司规模和个人绩效作为确定报酬标准的主要原则；酬标准的主要原则；2.以上海市劳动和社会保障局2.以上海市劳动和社会保障局发布的同类人员市场劳动力指发布的同类人员市场劳动力指导价导价位的高位数作为参照标准。位的高位数作为参照标准。二、报
8、酬标准和发放办法二、报酬标准和发放办法1.独立董事的年津贴标准为独立董事年报酬标准为捌万元人民币，全年分二次支付，上、十五万元人民币，全年分两次支付，上、下半年各支付一次；下半年各支付一次。2.以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。三、其它三、其它1.独立董事出席董事会、股东1.执行本办法后，董事会可根据考核及公司业绩等情况提
