山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变

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1、山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明中国证券监督管理委员会：山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩高材”或“股份公司”）根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定，向贵会提交公司首次公开发行并在创业板上市申请文件。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行并在创业板上市申请文件》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变情况说明如下：一、2002年12月6日，公司前身龙口市道恩工程塑料有限公司成立公司前身龙口市道恩工

2、程塑料有限公司（以下简称“道恩有限”或“公司”）1由龙口兴隆道恩化学有限公司和自然人韩丽梅共同出资设立，注册资本为50万元人民币，其中龙口兴隆道恩化学有限公司出资40万元人民币，自然人韩丽梅出资10万元人民币，各股东均以货币出资。2002年11月27日，龙口华禹有限责任会计师事务所对各股东投入资本进行了验证，并出具龙禹会验字[2002]第225号《验资报告》。2002年12月6日，道恩有限在龙口市工商行政管理局注册成立，取得注册号为3706812800745的《企业法人营业执照》。道恩有限设立时，股权结构如下：股东名称出资额（元）股权比例（%）龙口兴

3、隆道恩化学有限公司400,00080.00韩丽梅100,00020.00合计500,000100.0012002年12月13日，龙口兴隆道恩化学有限公司名称变更为山东道恩化学有限公司；2003年12月17日，山东道恩化学有限公司名称变更为山东道恩集团有限公司；2010年1月28日，山东道恩集团有限公司名称变更为道恩集团有限公司。4-5-1山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明二、2003年11月，道恩有限注册资本增加至958万元1、本次增资履行的法律程序2003年7月28日，公司召开股东会，通过了增加公司注册资本908万元的决议。本次增资由

4、原股东山东道恩化学有限公司以实物出资808万元，原股东韩丽梅以货币出资100万元，共计出资908万元。2003年7月25日，烟台天宏有限责任会计师事务所对山东道恩化学有限公司用于增资的实物资产进行了评估，并出具了烟天会评字【2003】35号《资产评估报告书》，确认用于出资的实物资产的评估价值为8,082,313.87元。2003年7月28日，山东道恩化学有限公司与公司签订《资产交接单》，将上述实物资产转移至公司名下。2003年7月28日，烟台天宏有限责任会计师事务所对上述增资进行了审验，并出具烟天会验字【2003】121号《验资报告》，经审验，截至2

5、003年7月28日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本908万元，其中：货币资金100万元，实物资产808万元，各方出资均到位。公司就本次增资行为在龙口市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了变更后的注册号为3706812800745的《企业法人营业执照》。本次增资后，道恩有限股权结构如下：股东名称出资额（元）股权比例（%）山东道恩化学有限公司8,480,00088.52韩丽梅1,100,00011.48合计9,580,000100.002、实物出资的具体内容根据烟天会评报字[2003]35号《资产评估报告书》，山东道恩化学有限公司用于出资的实物

6、资产明细情况如下：序号设备名称规格型号计量单位设备类型4-5-2山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明1热变形维卡温度测定仪XRW-300台测试2全自动测色色差计DC-P3台测试3试验机XJJU-50台测试4台式电子拉力试验机LDY-10K台测试5高温箱形电阻炉SX2-5-12台测试6D5光源箱FT-100台测试7溶体流动速混合机UPXR2-400C台测试8实验高速混合机SHR-20台实验9高速加热混合机GRH-200台生产10高速混合机SHR-100台生产11高速混合机SHR-C台测试12手动缺口制样机XQ2H台测试13水平燃烧垂直测定仪

7、CZF-3台测试14氧指数测定仪HC-2台测试15电焊机BX1-500-3台生产16空气压缩机V-0.6／T-1台生产17风冷热切机Q72台生产18热风干燥真空上料均化机台生产19热风干燥真空上料均化机台生产20破碎机160台生产21破碎机160台生产22破碎机160台生产23双螺杆挤出机SJSH-72台生产24混合着色机SQ200台生产25双螺杆配混挤出机Q30台生产26双螺杆配混挤出机Q57台生产27自动加料机400KG台生产28上料机200台生产29上料机400台生产30注塑机SZ-35-30DC-1台生产31注塑机SZ-160/100DC-1

8、台生产32混合机50KG台生产33高速混合机SHR-300A台生产34高阻仪ZC36台测试35电子天平LAC