简体股票代码600188

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1、兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书股票代码：股票代码：600188600188股票简称：股票简称：兖州煤业兖州煤业兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书股权分置改革说明书（修订稿）（修订稿）保荐机构保荐机构39兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书二○○六年二月十三日二○○六年二月十三日39兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书目目录录董事会声明1特别提示2重要内容提示3全文6释义6一、公司基本情况简介8（一

2、）基本情况8（二）主要财务指标和会计数据9（三）公司设立以来利润分配情况10（四）公司设立以来历次融资情况11（五）公司目前的股本结构11二、公司股本结构的形成及历次变动情况12（一）公司设立时股本结构的形成12（二）公司设立后历次股本变动情况12三、非流通股股东及其持股情况14（一）控股股东情况介绍14（二）提出股权分置改革动议的非流通股股东情况说明15（三）非流通股股东买卖兖州煤业A股流通股股份的情况16四、股权分置改革方案16（一）改革方案概述16（二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见17（三）非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承

3、诺义务提供的保证安排20五、股权分置改革对公司治理结构的影响21（一）公司董事会的意见21（二）独立董事的意见2139兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案22（一）无法及时获得国资委批准的风险22（二）非流通股股东执行对价安排的股份被质押、冻结的风险22（三）无法及时获得商务部批准的风险23（四）无法得到A股市场相关股东会议批准的风险23（五）股价波动的风险23七、公司聘请的保荐机构和律师事务所24（一）公司聘请的保荐机构24（二）公司聘请的律师事务所24（

4、三）保荐机构、律师事务所在公司董事会公告股权分置改革说明书的前两日持有公司A股流通股股份及前六个月内买卖公司A股流通股股份情况的说明24（四）保荐机构保荐意见结论25（五）律师法律意见结论25八、备查文件目录2739兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书董事会声明董事会声明本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司股权分置改革由公司非流通股股东与本公司股权分置改革由公司非流通股股东与AA股流通股股东之间协商，解决相互

5、之间的利益平衡问题。股流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。39兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改

6、革说明书特别提示特别提示11、本公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司所持股份为国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管、本公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司所持股份为国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。理部门审批同意。22、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准或同意。、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准或同意。33、股权分置改革是解

7、决、股权分置改革是解决AA股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由AA股市场相关股东协商决定。股市场相关股东协商决定。44、公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司将承担因本次股权分置改革发生的相关费用。、公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司将承担因本次股权分置改革发生的相关费用。55、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变

8、化。39兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书重要内容提示重要内容提示一、改革方案要点一、改革方案要点股权分置改