简体股票代码000918

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1、股票代码：000918　　　股票简称：嘉凯城　　公告编号：2009-073嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2009年11月4日召开2009年第四次临时股东大会，公司于2009年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、

2、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议时间：现场会议时间：2009年11月4日（星期三）下午14:00网络投票时间：2009年11月3日～2009年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月3日下午15:00至2009年11月4日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2009年10月30日3、现场会议地点：浙江省

3、杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅4、召集人：公司董事会5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A11股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的任一种表决方

4、式。7、会议出席对象（1）截止2009年10月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事及董事会秘书应出席本次会议；（3）本公司高级管理人员将列席本次会议；（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其它人员。二、会议议题（一）普通决议案1、关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的议案；2、关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案；3、关于修订公司各项治理制度

5、的议案；3.01股东大会议事规则3.02董事会议事规则3.03监事会议事规则3.04治理纲要3.05独立董事工作制度3.06募集资金使用管理制度3.07关联交易管理制度3.08重大投资和交易决策制度3.09对外担保管理制度114、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；（二）特别决议案5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；6、关于非公开发行股票方案的议案；6.01、发行股票的种类和面值；6.02、发行方式和发行时间；6.03、发行数量；6.04、发行对象及认购方式；6.05、定价基准日、发行价格及定价方式；6.06、募集资金数额及

6、投资项目；6.07、上市地点；6.08、限售期；6.09、本次非公开发行前滚存利润的安排；6.10、决议的有效期7、关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；8、关于2009年度非公开发行股票预案的议案9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。三、出席现场会议登记办法1、登记手续：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

7、办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。2、登记地点及授权委托书送达地点11联系地址：长沙市劳动中路87号联系人：李怀彬薛小桥邮编：410007电话：0731-88336000传真：0731-828287613、登记时间：2009年11月2日至11月3日，上午9:00—下午5:00。四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。五、投票规则公司股东应严肃行使表决权，投

8、票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通