圳信立泰药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度

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1、深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。第二条适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为：1、董事长；2、独立董事；3、董事（除董事长、独立董事外）：除董事长、独立董事之外的董事；4、职工代表监事；5、其他监事：指除职工代表监事外

2、的监事。第三条董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：1、竞争力原则公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；3、与公司效益及工作目标挂钩的原则；4、短期与长期激励相结合的原则；5、公开、公正、透明的原则。第二章管理机构深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪

3、酬的管理机构。第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。第三章薪酬标准及发放第六条根据董事、监事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：1、董事长：董事长领取年度薪酬，按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放，每年的年薪依据同行业薪资增减水平、通胀水平及公司的盈利状况可进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会做出方案，经董事会同意后，报股东大会审议通过；2、独立董事：根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平

4、均发放；3、董事（除董事长、独立董事外）：根据股东大会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；4、职工代表监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取监事薪酬；5、其他监事：根据股东大会批准的监事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放。以上薪酬、津贴，均指税前金额。第四章薪酬调整深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度第七条薪酬体系应为公司的经营战略服

5、务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第八条公司董事、监事的薪酬调整依据为：1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；3、公司盈利状况；4、组织结构调整。第五章附则第九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，

6、本制度相关条款将相应修订。第十条本制度经董事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。深圳信立泰药业股份有限公司二○一一年九月三十日