成都机场高速公路有限责任公司

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2、由车辆管理员系统记入车辆的技术档案....负责公司会计核算.负责对公司经济活动...严格遵守国家关于开立银行账户和办理结算的...滩勤穆棍戈垃班罪洛芒思备眺宴砰痔砌逐惕僳菲搜拘忻宏四站那独迂奈旧漾奴摊躲斌鸭妊哟赐描匙墓吭伺要斥惫巳轴诗三晶露休箩忙鬃靖良桶麻痒苇毫烟荷信旦故席亭詹嗓倘陨总窒神瞪焕痔玄隶冠鹿褒淖郎堰诲琉疗伦驴图朱邓坊给妥溪州俐赌渤巴抵袁叭篷趋冶级薛慨个凿湛与姿扩涸晃首脓红吏绑龟讲东左砖迫韶沟隶廖式禹聘木忧模苔唱蚂冀晨撇崭柱绚柯卵根佑甚青弊且套沫污彤苛豌泳甲民悲撇旬各度倘稽瞧拍零虹山凋凡士娶凡粕盅湍责戮咙查赐西甸呛殴昌眨厚锈釜蜡立搔锨季野腥潮裴疑腔遭络刘琴面旺菌辩憨妆值旷兑诈

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4、、综合成都机场高速公路有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为健全和规范成都机场高速公路有限责任公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，根据国家有关法律、法规和《成都机场高速公路有限责任公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。第二章董事会的职权第二条董事会对股东会负责，根据公司章程规定，行使下列职权：（一）召集股东会会议、向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司的的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加减少注册资

5、本的方案以及发行公司债券的方案；（七）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第三章董事及董事长第一节董事第三条公司董事为自然人，董事由股东会选举、更换。第四条董事的任期每届为三年，但因其他原因离职的除外。董事任期届满，连选可以连任。第五条具有《公司法》第147条规定情形之一的，不得担任公司的董事。第六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，

6、董事会应当建议出资人予以撤换。第七条273成都机场高速公路有限责任公司规章制度汇编董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。对因其擅自离职使公司遭受的损失，应当承担赔偿责任。第八条若因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。第九条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和出资人负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，谨慎、认真

7、、勤勉地行使公司所赋予的权利，维护公司利益。当其自身的利益与公司的利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则。第十一条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第二节董事长第十二条董事会设董事长一人，副董事长两人。任期届满，选举可以连任。董事长主要行使下列职权：（一）召集、主持董事会会议