北京天康科技股份有限公司1

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1、第1章执行总结1.1公司概述北京天康科技股份有限公司是一个提议中的公司，以生产超低VOC，无甲醛，环境友好，“无毒无味，当天漆刷，当天入住”的水性聚氨酯木器涂料为主，将严格按ISO9001质量体系以及ISO14001环境管理体系标准进行运营,并且通过了“CCC”认证，具有良好素质、高超技艺和丰富经验员工队伍，集科研、开发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业。本公司选址在北京平谷经济技术开发区，位于北京市区的东北部，南与河北省相邻，东南与天津市接壤，处于京津冀的交汇处，融于环京经济圈及环渤海经济圈之中，海陆空交通完整齐备，再加上区内优良的生产配套服务、有竞争力的税收政策和强大的

2、配料供应能力，为降低公司的生产、运输、销售成本，提高产品竞争力提供了有利的条件。预计公司的办公楼面积大约为1.5亩，工厂和仓库面积大约18亩。经过一段时间的安装调试，我们可望在三个月内使设备达到设计要求，以满足生产需要。预计工厂投产之初的年生产力为500吨，公司成立初生产量为350吨。1.2公司宗旨我公司以向顾客提供安全、健康、环保的生活环境为宗旨，努力为股东创造利益，为员工创造发展空间，为社会创造财富。我们的目标是将公司打造成一个集产品研发、产品制造为一体，引领市场的跨国公司，立志将高科技融入其中，致力于环保事业，服务于人民，服务于社会。为贯彻我们的目标和既定方针，公司秉承“

3、科技办业，科技兴业”的理念，在技术上追求博大精深，在管理上力求广纳贤士，在生产上严求质量第一。同时以诚信、严谨、创新的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。1.3市场前景水性涂料是区别于含有有毒物质的,以石油作为原料的传统涂料的环保产品，目前，水性涂料在墙面漆上已经得到广泛的应用。但是在木器涂料上应用的比例却非常低，不足2％，主要是因为水性木器涂料的技术壁垒较高，特别是树脂合成技术难以突破，导致国内的水性木器涂料产品综合性能较差，成本居高不下。随着国家对水性涂料的规范化管理，政策支持，水性木器涂料市场容量将越来越大，2007年水性涂料销量达95亿元，且由于受国家经济的持续增长

4、、城市化进程加快等因素的强力拉动，连年以15％左右的速度快速增长，我国水性木器涂料行业有着很大的发展潜力和空间。据有关资料分析，水性涂料在2008年有望实现普及、快速增长，我国涂料行业市场格局将产生巨大变化。未来5-8年，水性涂料有望占国内涂料市场50%以上的份额。1.4产品介绍北京天康科技股份有限公司采用上海索维机电设备有限公司的“索维高效涂料岛（专利号：02137086.9）”和“自动化控制功能”作为主要生产设备，结合一种新型的“基于聚氨酯分散体的水性涂料组合物”技术专利（CN101153192），该专利得到国内多家权威机构鉴定，达到国际先进，国内领先水平。该技术突破了原有

5、水性木器涂料综合性能较差的瓶颈，使得所生产的涂料不但具有健康环保，无毒无味的优点，而且具有优良耐水，耐热，耐磨等综合性能。同时，该产品原料来源广、生产成本低、生产周期短（2-3天），生产设备改造容易，生产可行性好。因此，我公司的水性木器漆的应用范围十分广阔。⑴木材和家具生产厂家；⑵适用于办公场所、商务酒店、娱乐场所装修；⑶家庭门窗、木厨具、家具的首选；⑷室外木材保护。1.5市场营销本公司的产品主要定位于水性涂料，主导产品为水性木器涂料。所针对顾客主要是家具公司、装修公司、企业以及个人等销售群体。同时结合本公司的具体情况，在定价方面初期敲定为“撇脂定价”，以凭借公司技术领先优势，

6、通过降低初期产品价格，有利于产品更好地占有市场。而后期由于产品已经拥有一定的威力，所以，适合选择“随行就市定价”以维持市场占有份额，这样有利于维持企业的形象以及亲和力。在产品促销方面，我公司主要是利用广告策略和人员促销策略建立“两站式”的销售渠道，制定了有效的销售人员激励约束机制，从而将产品更加有力地推向市场，建立完善的市场营销体系。1.6投资与财务本公司为股份有限公司。股本规模及结构暂定为：公司注册资本1100万元，其中外来风险投资400万元（占36.36%）；固定资本400万元（占36.36%）；技术价值为100万元(占9.09%)；现金入股为200万元(占18.19%)。

7、通过资产负债表、现金流量表、利润分析表得出可行性分析的结论，净现值为734.35万元,投资回收期为2.42年小于基准投资回收期3年，获利指数为1.668大于1。由此看出我公司的市场增长态势良好，建立的方案可行性强。结合敏感性分析看到，在竞争市场的压制下，我们公司仍然具有很强的实力适应。公司的财务状况在未来几年当中，呈良好的发展趋势，利润分红将会持续增长。1.7企业管理鉴于我公司实行的是股份制，所以建立的管理体系主要包括股东大会、董事会、监事会、总经理，下设综合部、生产部、技术部、财务部、采购