北京锐志天宏科技股份有限公司

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1、北京锐志天宏科技股份有限公司并西南证券股份有限公司关于锐志天宏挂牌申请文件反馈意见的回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司：贵司《关于北京锐志天宏科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。北京锐志天宏科技股份有限公司与主办券商西南证券股份有限公司已会同河南亚太人律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对反馈意见所提出的有关问题逐项进行落实，并出具如下回复。说明一、如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。二、本报告中的字体代表以下含义：黑体：反馈意见所列问题宋体：对反馈意见所列问题的回复、说明及

2、核查意见楷体：对公开转让说明书进行补充披露、更新1.企业特色分类请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需求为导向，对公司特色总结归类（除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外），可参考维度如下：1.1按行业分类例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）、现代农业、文化创意、互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他新兴业态。1.2按投融资类型分类例如：挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是VC或PE、券商直投。1.3按经营状况分类例如：阶段性亏损但富有市场前景、同行业

3、或细分行业前十名、微型（500万股本以下）、职业经理人管理团队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型。1.4按区域经济分类例如：具有民族和区域经济特色。1.5公司、主办券商自定义主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、中介机构尽调内核等情况，对公司分类、投资价值发表意见，也可引用券商的行业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见。鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究报告。回复：公司主营业务是机床数控系统的研发、设计、销售和技术服务，为数控机床（Computernumericalcontrol，简称“CNC”）制造商提供全

4、方位、专业化、定制化的数控系统。公司同时可以为数控机床制造商提供机床数控系统的研发、设计和技术服务，以满足数控机床制造商的各类个性化定制需求。机床数控系统是机床数字控制系统的简称，是一类专门为数控机床开发的运动控制系统。根据计算机存储器中存储的控制程序，通过计算机或者嵌入式手持运动控制器，利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机床设备运动控制，使机床完成运动动作。根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号），本公司系信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）；按照国家

5、统计局2011年4月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），本公司系“信息传输、软件和信息技术服务业”门类下属的“软件和信息技术服务业”中的“软件开发（I6510）”。根据全国中小企业股份转让系统管理型行业分类，公司所处行业与按《国民经济行业分类》国家标准分类结果相同；根据全国中小企业股份转让系统投资型行业分类，本公司系“信息技术”行业下属的“软件与服务（1710）”下属的“应用软件（17101210）”。根据行业分类，公司属于高新技术企业。高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心

6、自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。它是知识密集、技术密集的经济实体。公司从事的软件开发业符合以上定义，公司为知识密集、技术密集的经济实体，属于高新技术企业。公司属于产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型，随着劳动力成本的提高和数控系统产品价格的降低，越来越多的企业和行业为了提高劳动生产率而应用数控系统。公司及主办券商认为，公司不仅是自主拥有机床数控系统的全部知识产权的高新技术企业，并且在技术、服务、新产品开发人才及管理上有相应的优势，有较高的发展潜力。公司的发展方向明确，发展思路清晰，极具投资价值。2.产

7、业政策请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司业务是否符合国家产业政策要求，是否属于国家产业政策限制发展的行业、业务；（2）若为外商投资企业，是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范的要求；（3）分析产业政策变化风险。回复：（1）主办券商在前期尽职调查过程中查阅了公司营业执照、《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）、《国民经济行业分类》（GBT4754－2011），并获取了公司出具的说明。根据全国股份转让系统公司的反馈意见，主办券商对前期的尽职调查进行了进一步的核查确认。根据国家《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，公司符合国家产业