中海海盛2008年度董事会报告

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1、中海（（海南（海南））海盛船务股份有限公司）海盛船务股份有限公司2002008200888年年度股东大会会议年年度股东大会会议资资资料资料料料二二二00二000000九九九九年年年年四四四四月月月月二二二二十十十十四四四四日日日日1中海海盛2002008200888年年度股东大会年年度股东大会会议资资资料目录资料目录一、公司2008年度董事会工作报告；二、公司2008年度监事会工作报告；三、公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；四、公司2008年度利润分配预案；五、公司2008年年度报告及年度报告摘要；六、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及

2、支付其报酬的议案；七、公司关于变更独立董事的议案；八、公司关于变更董事的议案；九、关于修改公司《章程》的议案；十、公司独立董事2008年度述职报告。2中海海盛2002008200888年年度股东大会年年度股东大会会议材料之一公司2002008200888年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东：我受董事会委托，作公司2008年度董事会工作报告，请审议。(一)管理层讨论与分析一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内整体经营情况的讨论与分析（1）报告期内整体经营情况概述2008年，美国次贷危机迅速演变为全球性金融危机，经济运行由热趋冷甚至衰退，并快速传导至航运

3、业，导致运输需求大幅下滑，运价大幅下降。面对航运市场的剧烈变化，公司董事会领导经营班子坚持“安全第一、优化管理、优质服务、科学发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳定。公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场剧烈变化和燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受2008年前3个季度散货运输价格和油价同比大幅上升的影响，公司全年营业收入比去年同期增长22.18%，营业成本比去年同期增长27.22%。随着金融危机在第四季度对实体经济不利影响的集中体现，散货运输需求大幅下滑，运价大幅下降，公司第

4、四季度主营业务利润也大幅下降，同时受“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244轮”三艘改造船大额计提资产减值准备、“定安海”轮和“万泉海”轮两艘沥青船处置损失及投资收益下降的影响，公司净利润比去年同期下降48.55%。报告期内，公司完成货运量644万吨，货运周转量91亿吨海里，实现营业收入117200万元，营业利润20560万元，净利润13582万元。3（2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析单位:元币种:人民币项目2008年上年同期增减（%）营业收入1,171,998,116.60959,263,657.0322.18营业利润205,596,3

5、02.32313,254,146.55-34.37净利润135,821,344.02263,990,549.07-48.55①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内增加了三艘改造船投入营运和运价上涨导致运输收入增长；贸易收入也比上期有一定的增长。②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内计提三艘改造船资产减值准备，资产减值损失大幅增加；由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红减少的影响，公司投资收益下降。③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降及公司处置“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出。（3）报告

6、期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所增长，且主营业务收入的增长额大于主营业务成本的增长额，公司报告期主营业务利润比上年同期增长12%。②由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红减少的影响，公司报告期投资收益比去年同期下降31%。③由于报告期内计提三艘改造船资产减值准备，公司报告期资产减值损失比上年同期增长27060.65%。④由于处置的“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出，且上年同期处置报废的“兴安岭”轮获得3274万元营业外收入，公司报告期营业外收支净额比上

7、年同期减少5196万元。4（4）公司2007年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。①公司发展战略的实施情况报告期内，公司购置的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮已被改造为杂货船并已投入营运；签订了六艘33000载重吨散货船的建造合同，目前正在建造当中。报告期内，公司化学品、沥青运输未增加运力。②公司经营计划的实现情况公司2007年年度报告披露，2008年度计划争取实现营业收入125133万元，营业成本争取控制在84068万元。公司报告期完成营业收入117200万元，占计划的93.66%，营业成本82342万元，占计划的97.95%。公

8、司实际经营业绩较曾公开披