有色投资企业管理办法

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1、制度名称投资企业管理办法制度文件编号本制度共12页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632有色金属股份有限公司投资企业管理办法第一章总则第一条为规范五矿有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）投资管理行为，明确投资管理责任，提高投资收益水平，确保公司资产安全，特制订本办法。第二条本办法所称投资系指公司全资拥有、控股或参股的投资企业（以下称“投资企业”）。第三条本办法所称投资企业管理是指投资项目实施和日常运营过程中的计划

2、、组织、协调和控制等管理行为。公司通过投资管理部和其他相关部门、项目责任人、派出董事、监事以及派驻经营管理人员全面、深入地参与公司全资子公司或控股投资企业的实施和运营管理，贯彻公司管理意图，保证实现公司的战略目标和投资收益。公司通过派出董事和监事人员参加参股投资企业股东会、董事会和监事会，对投资企业实行出资人管理，保障公司合法权益。第二章投资管理体系第四条投资企业均按照《公司法》和《公司章程》的规定实行管理，董事会是投资企业股东会闭会期间执行企业日常经营决策和管理的最高权力机构。投资企业总经理和经营班子应当根据董事会的要求负责企业的日常经营管理。第五

3、条公司发展战略与投资委员会（以下简称“投资管理委员会”）负责组织落实公司对投资企业的出资人管理权利。投资管理部（以下简称“投资部”）是公司投资企业的归口管理部门，负责会同财务部、人力资源部、风险管理部、业务部对投资企业的实施和运营过程履行监督管理职责。第六条每个投资企业均指定项目主管领导和项目责任人，负责对该投资企业的实施和日常经营管理中政策、计划、资金、生产、经营、人员等进行总体协调和管理。第七条原则上公司应向所有全资子公司和控股企业均派驻经营管理人员。派驻人员直接参与项目的实施和日常经营管理工作。第三章投资分类和基本目标第八条为便于进行投资管理工

4、作，将投资企业分为战略导向型投资企业和操作导向型投资企业。第九条操作导向型系指与公司业务密切相关，并公司在对该企业经营决策上拥有完全控制力的企业。操作导向型投资企业管控以控制成本费用、完善配套服务功能为经营目标。第十条满足以下全部条件的投资企业可以采用操作导向型管控模式，否则应采用战略导向的管控模式：（一）公司在投资企业的经营决策上拥有完全控制力。合作方通过在出资协议、公司章程、董事会决议等方式明确委托公司对投资企业全权经营管理。在公司派出人员担任董事长的情况下，投资企业董事会在休会期间，将除了涉及产权变更之外的其它重大事项的决策权全部授予董事长。在

5、合作方担任董事长，而公司派出总经理的情况下，投资企业董事会将除了涉及产权变更之外的其它重大事项的决策权全部授予总经理。（一）投资企业的业务和公司高度一致，能够共享公司的业务系统。（二）投资企业缺乏成为一个独立发展平台的能力。第九条战略导向型管控应以战略资源优化配置、协调的管理、培养强有力的经营队伍为主要目的。第十条投资管理的基本目标：（一）操作导向型投资项目本身的投资收益率和此项产品贸易的年收益率之和一般不低于10%；其中：总投资2000万元及以下的，其项目本身的年投资收益率应不低于10%；总投资在2000万元以上的，其项目本身的年收益率应不低于8%

6、。（二）战略导向型投资项目的平均投资成本和投资收益率应达到所在行业的中上水平。（三）投资企业的发展方向与公司投资发展战略协同一致；（四）对投资企业实施有效管理，保证对投资企业的控制权和参与权，防范经营风险，获得投资收益并实现投资资产的保值增值；（五）通过各种有效的管理手段贯彻公司战略意图，维护公司合法权益，传播公司企业文化，与其他合作方共同促进投资企业健康发展。第二章投资企业管理的基本要求第十一条各投资企业应按照投资企业《公司章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定，定期或不定期的召开企业股东会、董事

7、会、监事会以及企业内部总经理办公会，应确保公司应得的投资收益或分红按时足额汇回；第十二条为完善公司法人治理结构，各投资企业应建立健全内部管理制度，根据投资企业《公司章程》的规定，企业基本管理制度应提交董事会批准后贯彻执行,企业一般管理制度提交总经理办公会批准后执行。第十三条投资企业经营管理中涉及的重大事项，按照投资企业《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《投资企业重大事项管理流程》规定的管理权限和审批流程进行审批和执行。第十四条为了使投资企业出资人及时了解投资企业经营管理情况，投资企业应配合

8、出资人及时提供财务、生产、经营中的相关信息和资料。投资企业应按照国家统一的会计制度和公司的有关财务规定，全面