上海某公司境外投资项目

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1、上海某公司境外投资项目尽职调查报告编制单位：北京尚普信息咨询有限公司联系电话：010-82885739传真：010-82885785邮编：100083邮箱：hfchen@shangpu-china.com北京总公司：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层网址：http://plan.cu-market.com.cn/http://www.shangpu-china.com/第一章引言及释义第一节引言一、调查背景根据上海**投资有限公司与北京尚普信息咨询有限公司（以下简称尚普咨询）签订的《业务咨询服务合同》，尚普

2、咨询接受贵马投资委托，发起贵马投资收购日本****食品株式会社****%股权项目尽职调查。二、调查目的此次尽职调查之目的主要是掌握项目投资地区截至基准日的行业基本情况、交易背景、双方财务状况等，从而为保障本次收购项目的审批、实施顺利开展打下基础。三、调查对象四、调查重点本次尽职调查重点内容如下：1、核实资产数量、权属关系、对各类资产的有效性进行初步判断；2、调查交易双方经营业绩及资产、负债情况；3、理清交易双方及关联事项、交易背景。五、调查方法第二节释义除上下文另有所指外，下列词语在本文具有以下含义：1、交易双方：*

3、*投资；**食品公司2、投资主体：**投资3、标的公司：**食品公司4、标的资产：**食品公司**%股权，即**股股份5、本项目：指**投资拟通过设立日本全资子公司以**万日元收购**食品公联系电话：010-82885739传真：010-82885785第2页尚普咨询北京总部：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层司**%股权项目；6、项目所在地：日本第二章项目概况第一节项目背景一、政策背景（一）我国促进境外投资发展的政策文件近年来，我国企业境外投资快速发展，我国跻身境外投资大国前列。随着我国经济发展水平和企业

4、竞争力的提升，对外投资增长是大趋势，对外投资为我们拓展国际市场、获取发展所需的能源资源、学习世界前沿技术发挥了重要作用。因此，为推进境外投资健康有序发展，近期国家发展改革委、商务部等部门又陆续出台了多份政策文件，加强境外投资引导，优化服务和完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展。2017年12月18日国家发展改革委和商务部、央行等五部门还联合制定了《民营企业境外投资经营行为规范》，主要从完善经营管理体系、诚信经营、履行社会责任、注重环保和风险防控五方面进行了引导和规范。该规范是对民营企业境外投资经营活动的指引

5、，有助于民营企业提高跨国经营和风险防范能力。中国国家发展和改革委员会2017年12月26号发布的《企业境外投资管理办法》明确，要进一步简化事前管理，降低制度性交易成本；监管范围将覆盖各类境外投资，并强化事中事后监管。根据上述分析，未来国家将积极支持有条件的企业，合理引导投资方向。（二）日本投资政策环境……二、经济背景（一）我国对外投资降幅逐步收窄2017年全年，我国境内投资者共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资8108亿元，同比下降28.2%；按美元联系电话：010-828

6、85739传真：010-82885785第3页尚普咨询北京总部：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层计价为1200.8亿美元，比上年下降29.4%。其中，对“一带一路”沿线国家直接投资额144亿美元。图表1：2013年—2017年我国境外投资规模12,00011299.260%50%10,00053.70%40%81088,0007350.830%6320.520%16.30%6,0005429.3110%14.10%0%4,000-10%-28.20%-20%2,000-30%0-40%2013年2014年

7、2015年2016年2017年投资总量（亿元人民币）增长率（%）11月、12月当月我国非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年对外投资降幅进一步收窄；对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业，占比分别为29.1%、20.8%、15.9%和8.6%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。（二）企业对外投资并购活跃（三）日本是世界第三大经济体，也是重要而成熟的消费大市场三、项目发起的背景四、项目背景小结第二节项目概述

8、项目名称：上海***投资有限公司通过设立日本全资子公司收购****食品株式会社****%股权项目项目所在地：日本项目性质：并购项目申报单位：上海***投资有限公司被收购单位：***食品株式会联系电话：010-82885739传真：010-82885785第4页尚普咨询北京总部：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层标的资产：***食品株式