本公司董事会共有7位董事,其中发起会员董事1人、特定

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1、本公司董事会共有7位董事，其中发起会员董事1人、特定会员董事1人，法定会员董事2人，独立董事3人。发起会员董事：王喜涛王喜涛，男，1962年8月出生，中共党员，黑龙江八一农垦大学毕业，大学本科学历，高级会计师。1981年参加工作，历任黑龙江省九三分局计划财务处会计、副科长、科长，黑龙江省嫩江农场副场长，黑龙江省九三分局农业风险互助办公室主任，黑龙江省九三分局计划财务处处长，黑龙江省九三分局副局长、党委委员，2010年10月至今担任阳光农业相互保险公司总经理职务，任职批准文件保监产险[2010]1249号。2011年6月至今担任公司董事，任职批准文件保监产险[2011]

2、877号，2018年10月至今，担任阳光农业相互保险公司董事长，批准文件银保监会许可[2018]1060号。特定会员董事：卢一鸣卢一鸣，男，1968年2月出生，中共党员，哈尔滨理工大学企业经济管理专业毕业，大学本科学历，高级会计师。1987年参加工作，历任农垦建三江分局社会保险局财务科长、副局长，农垦建三江分局农业保险局副局长，2005年10月-2009年4月担任阳光农业相互保险公司建三江中支总经理助理，2009年4月至2017年11月担任阳光农业相互保险公司建三江中支总经理职务。2017年11月至今担任阳光农业相互保险公司总经理助理职务，任职核准文号保监许可[201

3、7]1313号。2018年7月23日卢一鸣同志任职阳光农业相互保险公司副总经理，批准文件阳光聘[2018]7号。2011年6月任公司董事至今，任职批准文件保监产险[2011]877号。(根据阳光农业相互保险公司第四届董事会第一次会议决议，聘任卢一鸣同志为阳光农业相互保险公司临时负责人，履行总经理职责）。法定会员董事：黄性厚童良军黄性厚，男，1956年12月出生，中共党员，黑龙江省农垦管理干部学院经济管理专业毕业，大专学历，助理经济师职称。1975年10月参加工作，先后在宝泉岭农场从事农工、副队长、队长等工作；1999年底调入农场机关，担任农业科科长工作；2011年按退

4、养政策离开机关工作岗位后，为宝泉岭农场农作物种植大户。2014年9月任公司董事至今，任职批准文件保监许可[2014]757号。童良军，男，1966年3月出生，中共党员，黑龙江八一农大毕业，本科学历，高级农艺师职称。1988年8月参加工作，先后在二道河农场第二作业区、第六作业区、第六管区、第六管理区分别从事农业技术员、副主任、主任，2009年担任二道河农场社区管理委员、党委书记、主任，2013年担任二道河农场场长、副书记，2016年至今担任前进农场场长、副书记，2018年12月份任公司董事至今，任职批准文件银保监复[2018]431号独立董事：王国军于逸生韩军平王国军，

5、男，1970年6月出生，1999年9月参加工作，无党派人士，教授职称，毕业于西北农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历，毕业后分配到对外经济贸易大学保险系任教，任讲师、副教授；2005年任对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师、院长助理。2014年9月任公司董事至今，任职批准文件保监许可[2014]757号。于逸生，男，1952年5月出生，中共党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，1981年参加工作，国家二级教授。1981年担任黑龙江大学法学院讲师，1983年担任黑龙江大学法学院副教授，1998年担任黑龙江大学法学院院长，中国法学教育研究会理事，黑龙江省法学会副会长，

6、哈尔滨市法学会副会长，黑龙江省人大常委会内委司法委员，哈尔滨市人大常委会内务司法委员会委员，现已退休。2018年12月份担任公司董事至今，任职批准文件银保监复[2018]327号。韩军平，男，1968年7月出生，中共党员，毕业于美国威特米粒大学，研究生、博士，1990年7月参加工作，2003年担任美国菲利普律师事务所律师，2006年担任佳利律师事务所律师，2008年担任上海第九城市总法律顾问、董秘、首席合规官，2013年至今担任招商局资本管理有限责任公司法律合规董事总经理。2018年12月担任公司董事至今，任职批准文件银保监复[2018]430号。