etl在反洗钱系统中的设计与实现

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1、北京邮电大学硕士学位论文ETL在反洗钱系统中的设计与实现姓名：赵婧宏申请学位级别：硕士专业：计算机科学与技术指导教师：潘维民20080228ETL在反洗钱系统中的设计和实现摘要20世纪中期以来，洗钱活动日益猖獗，给世界各国带来了严重的损失和影响，因此，完善法律法规，建立反洗钱机制，通过科技手段对银行交易数据的检查，发现洗钱等金融犯罪活动的线索，联合其他监管机构对此类犯罪活动进行打击，是我国金融工作中一项重要而紧迫的任务。然而，反洗钱系统从复杂、海量、异构的业务数据中进行数据分析和处理，发现系统中存在的洗钱行为是相当困难和低效的。目前我们需要做的工作就是利用ETL技术，对

2、业务数据进行抽取、转换、清洗，并装载到反洗钱系统数据集市中，为反洗钱系统提供干净、完整、正确的数据，提高反洗钱系统的性能，以便快速高效的发现存在的洗钱行为。基于此，本文主要介绍了ETL(DataExtract，DataTransform，DataLoad)技术的概念和实现方式，分析了ETL在反洗钱系统中的必要性和重要性。根据M银行的反洗钱需求和实际的业务环境，进行包括数据模型和元数据管理在内的ETL的设计和实现，通过ETL任务调度，实现了从业务数据到反洗钱系统数据集市的数据抽取、数据转换和数据装载。目前本反洗钱系统已经运用于M银行，集成统一的数据，高效准确地帮助业务人员

3、完成了业务数据的筛选和采集，极大地提高了反洗钱工作的效率和质量。关键词：ETL，反洗钱，数据集市，元数据，数据模型THEDESIGNANDAPPLICATl0NOFANANTI—MONEY．LfWNDERINGSYSTEMBASEDONETLABSTRACTSincethemiddleof20thcentury，money-launderinghasbeenmoroandmorerampant，whichbringsmuchlosingandimpactstoalloftheworld．It’Sanimportantandurgentmissionforourcount

4、ryfinanceworktoimprovethelaw，establishanti—money-launderingmechanismandstrikeagainstthemoney·launderingcrimethroughtheinformationtechnologymeans．However，it’Sverydifficultyandlowefficiencytofindthemoney．1aunderingactionintheanti-money—launderingsystem，whichanalysesanddisposesthedatainthec

5、omplex，abundantandisomerousbusinessdata．NowweneedtousetheE11Ltechnictoextract，transfer，clean，andloadthebusinessdatatothedatamarketofanti．money—launderingsystem，inordertoprovidetheclean，integrity，andaccuratedata，improvethesystem’Sperformance，andfindthemoney．1aunderingactionassoonaspossibl

6、e．Asmentionedabove，thispaperdiscussedtheETL(dataextract，datatransforill，dataload)technicconceptand圈几manners，analysedtheETL’Sessentialityintheanti—money—laundering，andcompletedtheETL’SdesignandapplicationincludingthedatamodelandmetadatamanagementbytheMbank’santi-money-launderingdemandandb

7、usinessenviorment．Throughthesystem’S酗几taskattemper，weachievedthedataextract，datatransfoITnanddataloadfrombusinessdatatothedatamarketintheanti-money-laundering．Nowtheanti—money—launderingsystemwasappliedintheMbank，whichhelpedthepersonnelstofilterandcollectthebusinessdataef