青岛鸿森重工股份有限公司关联交易公告

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1、公告编号：2016-023证券代码：831778证券简称：鸿森重工主办券商：中泰证券青岛鸿森重工股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。2016年12月5日，本公司与青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司、王起森、刘健于青岛市市北区兴隆三路18号签订协议，为本公司向中国邮政储

2、蓄银行申请200万元流动资金贷款提供担保。(二)关联方关系概述王起森为公司控股股东，实际控制人，持有公司48.28%的股份，现任职公司董事长兼总经理，属于关联方。刘健与王起森为夫妻关系，持有公司0.34%的股份，现任职公司董事，属于关联方。1/4公告编号：2016-023青岛鸿森资产管理集团有限公司，为公司股东，王起森持有其99.50%的股权，属于关联方。青岛鸿钧投资有限公司，为公司股东，为实际控制人王起森配偶刘健控制的公司，属于关联方。青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司均为公司全资子公司。(三)表决和审议情况本次关

3、联交易已经过公司第一届董事会第十一次会议审议，非关联方董事审议通过，关联董事王起森、刘健回避表决。议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人王起森青岛市市北区兴隆三路18号－－刘健青岛市市北区兴隆三路18号－－青岛鸿森资产管青岛市市北区兴隆三路18号有限责任公司王起森理集团有限公司2/4公告编号：2016-023青岛鸿钧投资有

4、青岛市市北区兴隆三路18号有限责任公司刘健限公司青岛鑫鸿海电子青岛市红岛经济区河套工业有限责任公司王起森有限公司区（法人独资）青岛超艺汽车模有限责任公司青岛市市北区淮阳路13号丁春雷具有限公司（法人独资）青岛汇山精密机有限责任公司青岛市市北区兴隆三路18号杨占明械有限公司（法人独资）(二)关联关系王起森为公司控股股东，实际控制人，持有公司48.28%的股份，现任职公司董事长兼总经理，属于关联方。刘健与王起森为夫妻关系，持有公司0.34%的股份，现任职公司董事，属于关联方。青岛鸿森资产管理集团有限公司，为公司股东，王起森持有其99.50%的股权，属于关联方。

5、青岛鸿钧投资有限公司，为公司股东，为实际控制人王起森配偶刘健控制的公司，属于关联方。青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司均为公司全资子公司。三、交易协议的主要内容公司2016年12月向中国邮政储蓄银行申请200万元流动资金贷款。（1）青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司拟为青岛鸿森重工股份有限公司在中国邮政储蓄银行青岛分行的200万元贷款提供连带责任担保。3/4公告编号：2016-023（2）公司实际控制人王起森及其配偶刘健拟为青

6、岛鸿森重工股份有限公司在中国邮政储蓄银行青岛分行的200万元贷款提供个人担保。四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据本次担保符合银行贷款的相关规定。五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图本次关联交易的目的旨在公司股东为公司向银行股申请贷款提供保证，补充流动资金，以满足公司发展的资金需求。(二)本次关联交易对公司的影响以上担保由关联方无偿提供，有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。六、备查文件目录《青岛鸿森重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》青岛鸿森重工股份有限公司董事会2016年12月29日4/4