珀莱雅化妆品股份有限公司

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1、珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料2018年9月珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、公司董事会办公室具体

2、负责会议有关程序方面的事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。四、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表

3、》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。九、会议开始

4、后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由2/15珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料会议主持人宣布。十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取

5、必要措施予以制止并报告有关部门查处。3/15珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会议程一、会议召开时间：1、现场会议时间：2018年9月3日14点00分2、网络投票时间：2018年9月3日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议召开地点：杭州市西湖区

6、教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼会议室三、会议主持人：侯军呈董事长四、会议议程：（一）主持人宣布会议开始。（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。（四）与会股东逐项审议以下议案：序号议案名称非累积投票议案1关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案累计投票议案2.00关于选举董事的议案2.01侯军呈2.02方玉友2.03曹良国3.00关于选举独立董事的议案3.01楚修齐3.02

7、陈彦4/15珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料4.00关于选举监事的议案4.01叶娜娜4.02方琴（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。（六）现场投票表决。（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。（八）会议主持人宣布表决结果。（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。（十）见证律师宣读法律意见书。（十一）主持人宣布会议结束。5/15珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料珀莱雅2018年第二次临时股东大会议案一关于变更公司注

8、册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案各位股东：公司于2018年7月12日向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。2018年8月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）