安徽皖通高速公路股份有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：995）公告持續關連交易：2018-2019年度高速公路養護工程合同‧董事會宣佈，於2018年8月10日，本公司與環宇公司簽訂2018-2019年度高速公路養護工程合同（下稱「養護工程合

2、同」）。根據該合同，本公司委託環宇公司為滬渝高速高界段K605+600-K678+798提供養護工程服務。‧安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。環宇公司為安徽交控集團之全資附屬公司安徽省高路建設有限公司之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，環宇公司為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，養護工程合同下進行的交易構成持續關連交易。‧由於適用於養護工程合同項下的持續關連交易之最高百分比率按年計算超過0.1%但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，

3、因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關公告、年度申報及年度審核的規定。–1–日期2018年8月10日合同方(1)本公司（作為服務使用方）；及(2)環宇公司（作為服務提供方），根據上市規則為本公司的關連人士。合同事項根據養護工程合同，本公司委託環宇公司於2018-2019年度為本公司高界管理處所轄的滬渝高速高界段K605+600-K678+798共計73.198公里高速公路路段提供養護工程服務，主要內容包括：管養路段內的道路保潔，路基、橋樑、交通安全設施、綠化、附屬工程等養護維修，以及冬季除冰雪、應急搶險等業

4、主指定的工作內容。合同期限養護工程合同的期限為自合同雙方簽訂之日起至2019年12月31日。費用養護工程合同的費用合計為人民幣8,267,570.06元。收費基準及支付條款合同費用乃環宇公司就養護工程合同項下之服務而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，養護工程合同透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作

5、量；(iv)就有關服務的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。–2–根據養護工程合同相關條款及本公司高界管理處的確認，本公司將會每季度為環宇公司辦理一次結算付款，每次結算金額根據工程的實際進度而定。在每季度結算時，本公司會就有關服務暫扣5%的工程質保金，待為期2年的工程缺陷責任期滿且所有養護工程經本公司驗收合格後再支付予環宇公司。前述服務費用將以本公司自有資金向環宇公司支付。年度上限養護工程合同於截至2018年12月31日止年度的最高年度總值（即年度上限）為人民幣3,045,

6、946.86元，於截至2019年12月31日止年度的最高年度總值（即年度上限）為人民幣5,221,623.20元。以上年度上限乃參考(1)預計工作量；(2)合同總額價及(3)預期支付進度等因素而釐定。交易原因及好處環宇公司就養護工程合同項下進行的持續關連交易乃本公司日常營運必須進行的工作。養護工程合同乃經公開招標，由環宇公司中標而產生。在投標過程中，本公司考慮了本公告前述所提及的因素以及環宇公司所具備的資質，決定接受環宇公司的投標書及委託其提供前述養護工程服務。上市規則之規定安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63

7、%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。環宇公司與為安徽交控集團之全資附屬公司安徽省高路建設有限公司之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，環宇公司為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，養護工程合同下進行的交易構成持續關連交易。–3–由於適用於養護工程合同項下的持續關連交易之最高百分比率按年計算超過0.1%但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關公告、年度申報及年度審核的規定。董事會確認董事會已審議批准有關養護工程合同的議案。本公司董事喬傳

8、福、陳大峰、許振和謝新宇先生為安徽交控集團或其控股子公司的董事或高級管理人員。因此，喬傳福、陳大峰、許振和謝新宇被視為在養護工程合同中擁有利益，並已根據上市規則，就有關養護工程合同的關連交易議案放棄表決。除上文所述外，沒有董事於養護工程合同中擁有任何重大權益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。本