证券代码002295证券简称-深圳证券交易所

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1、广东精艺金属股份有限公司GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.证券代码：002295证券简称：精艺股份公告编号：2018-015广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、本次对外投资概述广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》，为进一步整合公司现有资源、优化公司管理，同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）以自有资

2、金在芜湖市设立全资子公司“芜湖万希新材料科技有限公司”（以下简称“芜湖万希”，名称以工商登记机关核准登记为准）。芜湖万希注册资本为人民币5000万元，芜湖铜业以货币资金出资5000万元，占注册资本的100%。本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资标的基本情况1、注册名称：芜湖万希新材料科技有限公司2、注册地址：芜湖市3、法定代表人：章焱辉4、注册资本：5000万元人民币5、公司类型：有限责任公司6、经营范围：铜基材料生产；销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属

3、塑料复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K第1页共3页广东精艺金属股份有限公司GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。7、资金来源及出资方式

4、：芜湖铜业以自有资金出资，占芜湖万希股权比例100%。以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。三、对外投资的目的、风险及对公司的影响1、对外投资目的和意义主要目的基于公司战略发展需要，应公司管理模式要求对芜湖铜业组织机构的重整，优化现有采购、销售系统，为精益生产、集合采销、精准供应链贸易业务服务。本次设立子公司有利于芜湖及其辐射长三角地区的业务集中处理，优化资源配置，从而提升业务运营效率和实现规模效益，符合芜湖当地的招商引资政策。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。2、资金来源本次对外投资资金来源全部为芜湖铜业自有资金，以货币资金形式投入。3、存在的风险拟设立的芜湖

5、万希为芜湖铜业全资子公司，对现有的资源和业务进行整合、优化，没有新增的经营风险。4、对公司的影响本次对外投资有利于整合公司现有资源、优化公司管理，有利于资源节约和业务专业化水平的提升。设立芜湖万希有助于充分挖掘现有资源的潜力，整合公司现有采购、销售资源，提升采购、销售的渠道建设，可以增强对客户服务的及时性，提升公司在铜管加工行业和贸易业务的影响力和竞争地位。四、独立董事意见本次对外投资的主要目的是基于公司战略发展需要，有利于整合公司现有资源、优化公司管理，有利于资源节约和业务专业化水平的提升，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票

6、上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，审议程序及结论合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益，我们同意关于全资子公司投资设立全资子公司的议案。第2页共3页广东精艺金属股份有限公司GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.五、备查文件1、公司第五届董事会第八次会议决议；2、公司独立董事对第五届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见。特此公告。广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日第3页共3页