北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关

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1、证券代码：600405证券简称：动力源编号：2018-047北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易简要内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）与天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）、赵建虎、李岷舣、蒋平、王润鑫、张芳芳共同出资设立北京动力源新能源科技有限责任公司（暂定，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准，以

2、下简称“合资公司”）投资金额：注册资本为人民币12,000万元，动力源以现金出资人民币9,600万元，占合资公司注册资本的80%。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与本次投资涉及的关联方天津力源不存在其它关联交易。交易风险提示：合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。一、关联交易概述为满足公司长远战略发展的需要，基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，公司与天津力源、赵建虎、李岷舣、蒋平、王润鑫、张芳芳拟合资设立北京动力源新能源科技有限责任公

3、司，将各自优势整合。本次投资完成后,动力源将持有合资公司80%的股权。本次交易参与方天津力源为公司副总经理葛炳东及市场与技术骨干祝文鹏、张领强投资设立的合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经2018年10月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。独立董事发表了事前认可声明和独立意见。尚须提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权管理层具体办理合资公司后续相关事宜，包括（但不限于）签署投资协议、支付投资款及相关登记注册手续等。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

4、产重组。二、交易方情况介绍公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。（一）关联方情况1、公司名称：天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2、企业性质：合伙企业3、执行事务合伙人：葛炳东4、注册资本：480万元5、住所：天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋704室-54（集合办公区）6、经营范围：企业管理咨询,市场营销策划,商务信息咨询,企业形象策划,市场调查,会议及展览展示服务7、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。8、关联方是专为本次交易而设立的。9、股权结构出资

5、人名称认缴出资额（万）持股比例（%）出资形式葛炳东470.498%货币资金祝文鹏4.81%货币资金张领强4.81%货币资金合计480100%（二）非关联方情况1、赵建虎，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年毕业于天津理工大学电子科学与技术专业。曾任天津松正电动汽车技术股份有限公司技术总监。现任驰创科技（天津）有限公司董事长，与本公司无关联关系。2、李岷舣，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年毕业于天津大学仪器科学与技术专业。现任驰创科技（天津）有限公司联合创始人、总工程师，与本公司无关联关

6、系。3、蒋平，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年毕业于天津工业大学机械工程与自动化专业。现任职于驰创科技（天津）有限公司，系创始成员之一，与本公司无关联关系。4、王润鑫，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年毕业于沧州师范学院机电一体化工程专业。现任职于驰创科技（天津）股份有限公司，系创始成员之一，与本公司无关联关系。5、张芳芳，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于青岛农业大学环境科学专业。现任职于驰创科技（天津）有限公司，与本公司无关联关系。三、关联交易标的的

7、基本情况（一）合资公司基本情况1、公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司（暂定名）2、企业性质：有限责任公司3、注册资本：12,000万元4、注册地址：拟设立在北京丰台区5、经营范围：新能源汽车核心零部件（电机控制器、电机、车载电源、车载充电机等）的研发、生产与销售。上述公司设立具体事宜以工商行政管理部门最终核定为准。（二）合资公司出资情况出资人名称认缴出资额(万)持股比例（%）出资形式动力源9,60080%货币资金天津力源4804%货币资金赵建虎1207.210.06%股权及知识产权李岷舣2882.4%股权及知识产权王润鑫208.81.7

8、4%股权及知识产权蒋平129.61.08%股权及知识产权张芳芳86.40.72%股权及知识产权合计12,000100%1、货币资金出资公司和天津力源以