基于b%2fs架构的反洗钱系统的设计与实现

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1、大连理工大学硕士学位论文基于B/S架构的反洗钱系统的设计与实现姓名：王臻申请学位级别：硕士专业：软件工程指导教师：单世民20081129大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要目前中国经济增长迅速，而且中国金融体制将走向全面开放，很可能被犯罪分子作为洗钱的新据点。中国政府不仅要面对日益猖獗的国内腐败官员、走私分子、黑社会团伙的洗钱活动，而且还要对付经验丰富的国际洗钱组织的无边界全球化犯罪。因此如何有效的防止洗钱现象，维护我国的金融稳定，是我国反洗钱管理工作中的一项重要内容，而采用先进的，有效的信息技术手段是其中最重要的管理途径。本文以基层金融机构反洗钱信息管理系统开发为实际研

2、究背景，在调研分析反洗钱信息管理需求的基础上，结合可疑交易、反洗钱的相关法则和规定及先进的信息化技术，运用面向对象的分析和设计方法，开发并实现了反洗钱信息管理系统。系统基于B／S模式构建，采用范例推理技术，以C#2．0语言及JavaScript技术为开发工具，用SQLServer2000作为后台数据库，系统实现了日常业务管理、数据分析、报表生成、权限设置管理等功能模块，系统安全可靠，在很大程度上降低了系统的开发时间和开发成本。本系统提高了交易数据分析和报表生成的效率，已投入实际应用，发挥了其应有的效能，提高了反洗钱工作的效率，有效的打击了洗钱犯罪。对建设全国范围内的反洗钱

3、信息管理系统，具有一定的参考价值。关键词：范例推理；Browser／Server结构；反洗钱；可疑交易基于B／S架构的反洗钱系统的设计与实现DesignandImplementationofAnti—MoneyLaunderingSystemBasedOilBrowser／ServerStructureAbstractAtpresenttheChineseeconomicgrowthisrapid，moreoverChinamonetarysystemwillmovetowardthecomprehensiveopening，isverypossiblytakenbyth

4、ecriminaloffenderthemoneylaunderingthenewfoothold．TheChinesegovernmentnotonlyneedfacedaybydaytherampanthomecorruptofficial，thesmugglingmember，theorganizedcrimegang’Smoneylaunderingactivities．moreovermustcopewiththeexperiencedinternationalmoneylaunderingorganization’Snon—boundaryglobalizat

5、ioncrime．Howthereforeeffectivetopreventthemoneylaunderingphenomenon，maintainsourcountry’Sfinancialstability，isinourcountryanti-moneylaunderingsupervisoryworkimportantcontent，butusesadvanced，theeffectiveinformationtechnologymethodiSmostimportantmanagementway．111isarticletakebasicunitfinanc

6、ialorgananti—moneylaunderinginformationmanagementsystemdevelopmentasactualresearchbackground，intheinvestigationandstudyanalyzetheanti—moneylaunderinginformationmanagementdemandinthefoundation，theunionsuspicioustransaction，therelatedprincipleandthestipulationandtheadvancedinformationtechno

7、logyofanti—moneylaundering，utilizetheobject—orientedanalysisandthedesignmethod，developedandhasrealizedtheanti-moneylaunderinginformationmanagementsystem．ThesystembasedontheB／Spatternconstruction，taketheC#2．0languageandtheJavaScripttechnologyasthedevelopmentkit，2000t