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时间:2019-02-23
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1、大连理工大学硕士学位论文基于B/S架构的反洗钱系统的设计与实现姓名:王臻申请学位级别:硕士专业:软件工程指导教师:单世民20081129大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要目前中国经济增长迅速,而且中国金融体制将走向全面开放,很可能被犯罪分子作为洗钱的新据点。中国政府不仅要面对日益猖獗的国内腐败官员、走私分子、黑社会团伙的洗钱活动,而且还要对付经验丰富的国际洗钱组织的无边界全球化犯罪。因此如何有效的防止洗钱现象,维护我国的金融稳定,是我国反洗钱管理工作中的一项重要内容,而采用先进的,有效的信息技术手段是其中最重要的管理途径。本文以基层金融机构反洗钱信息管理系统开发为实际研
2、究背景,在调研分析反洗钱信息管理需求的基础上,结合可疑交易、反洗钱的相关法则和规定及先进的信息化技术,运用面向对象的分析和设计方法,开发并实现了反洗钱信息管理系统。系统基于B/S模式构建,采用范例推理技术,以C#2.0语言及JavaScript技术为开发工具,用SQLServer2000作为后台数据库,系统实现了日常业务管理、数据分析、报表生成、权限设置管理等功能模块,系统安全可靠,在很大程度上降低了系统的开发时间和开发成本。本系统提高了交易数据分析和报表生成的效率,已投入实际应用,发挥了其应有的效能,提高了反洗钱工作的效率,有效的打击了洗钱犯罪。对建设全国范围内的反洗钱
3、信息管理系统,具有一定的参考价值。关键词:范例推理;Browser/Server结构;反洗钱;可疑交易基于B/S架构的反洗钱系统的设计与实现DesignandImplementationofAnti—MoneyLaunderingSystemBasedOilBrowser/ServerStructureAbstractAtpresenttheChineseeconomicgrowthisrapid,moreoverChinamonetarysystemwillmovetowardthecomprehensiveopening,isverypossiblytakenbyth
4、ecriminaloffenderthemoneylaunderingthenewfoothold.TheChinesegovernmentnotonlyneedfacedaybydaytherampanthomecorruptofficial,thesmugglingmember,theorganizedcrimegang’Smoneylaunderingactivities.moreovermustcopewiththeexperiencedinternationalmoneylaunderingorganization’Snon—boundaryglobalizat
5、ioncrime.Howthereforeeffectivetopreventthemoneylaunderingphenomenon,maintainsourcountry’Sfinancialstability,isinourcountryanti-moneylaunderingsupervisoryworkimportantcontent,butusesadvanced,theeffectiveinformationtechnologymethodiSmostimportantmanagementway.111isarticletakebasicunitfinanc
6、ialorgananti—moneylaunderinginformationmanagementsystemdevelopmentasactualresearchbackground,intheinvestigationandstudyanalyzetheanti—moneylaunderinginformationmanagementdemandinthefoundation,theunionsuspicioustransaction,therelatedprincipleandthestipulationandtheadvancedinformationtechno
7、logyofanti—moneylaundering,utilizetheobject—orientedanalysisandthedesignmethod,developedandhasrealizedtheanti-moneylaunderinginformationmanagementsystem.ThesystembasedontheB/Spatternconstruction,taketheC#2.0languageandtheJavaScripttechnologyasthedevelopmentkit,2000t
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